Viktiga Takeaways:
Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat kryptovalutabörsen KuCoin och dess medgrundare Chun Gan och Ke Tang för att ha drivit ett olagligt fordon för penningtvätt.
KuCoin åtalas av DoJ och CFTC för brott mot banksekretesslagen och AML-lagar
Federala åklagare hävdar att börsen ljög för investerare när den var verksam i USA, registrerade inte sin verksamhet hos amerikanska statliga enheter och misslyckades med att upprätthålla ett anti-penningtvättsprogram (AML).
I tisdagens åtal sa justitiedepartementet att KuCoins grundare sedan lanseringen 2017 har drivit kryptohandelsplattformen som en överföring av pengar men inte implementerat ett korrekt vet-din-kund (KYC) eller AML-program för sina över 30 miljoner kunder fram till förra året. Detta bryter mot banksekretesslagen.
Även då antog KuCoin endast delvis KYC-processen, vilket kräver att bara de nyregistrerade användarna verifierar sina identiteter medan befintliga kunder kunde fortsätta använda plattformen anonymt på “overifierade konton”.
DoJ sa också att KuCoin misslyckades med att registrera sig som en penningtjänstverksamhet hos US Financial Crimes Enforcement Network.
KuCoin “indirekt” fick 3,2 miljoner dollar från den sanktionerade myntblandaren Tornado Cash
Åklagare hävdade att eftersom de inte implementerade några KYC- eller AML-åtgärder, “gjorde KuCoin sig tillgänglig” för att användas som ett olagligt fordon för penningtvätt, där miljarder i intäkter från misstänkta och kriminella aktiviteter, inklusive från sanktionsöverträdelser, darknet-aktiviteter och skadlig programvara , ransomware och bedrägeriprogram flyttades.
Enligt åtalet sägs KuCoin ha behandlat transaktioner till ett värde av över 5 miljarder dollar kopplade till olaglig verksamhet. Det påstås ha strömmat ut över 4 miljarder dollar i misstänkta och kriminella medel från börsen sedan lanseringen.
DoJ påpekade också att KuCoin “indirekt” fick mer än 3,2 miljoner dollar i kryptovalutor från den sanktionerade kryptomixerplattformen Tornado Cash. Utbytet nämndes i brottsanmälningarna mot Tornado Cash-utvecklarna Alexy Pertsev och Roman Storm.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade också in ett åtal mot KuCoin på tisdagen där det hävdade att företaget, som erbjuder både spot- och futures kryptohandelstjänster, inte registrerade sig hos byrån som en “futures commission merchant, swap execution facility, eller utsedd kontraktsmarknad”.
KuCoin åtalades också av byrån för att inte implementera sin motsvarighet till ett KYC-program.
Åklagare vill förbjuda KuCoin i USA
Darren McCormack, specialagent för Homeland Security Investigation som är ansvarig för fallet, kallade KuCoin “en påstådd kriminell konspiration på flera miljarder dollar”. Samtidigt sa den amerikanska advokaten Damien Williams i ett uttalande att kryptobörsen aktivt försökte dölja det faktum att den har ett stort antal användare från landet.
Han betonade att genom att inte implementera ens de grundläggande AML-policyerna tillät grundarna KuCoin “att verka i skuggan av finansmarknaderna och användas som en fristad för olaglig penningtvätt”.
Williams sa också att KuCoin “medvetet” valde att inte följa den amerikanska lagen som hjälper till att identifiera och driva ut brott och korrupta finansieringssystem.
CFTC söker monetära påföljder, handels- och registreringsförbud i USA och ett föreläggande, medan DoJ söker förverkande tillsammans med straffrättsliga påföljder för KuCoin. Åtalet kommer bara månader efter att DoJ, CFTC och USA:s finansdepartement avgjorde liknande anklagelser mot Binance – världens största kryptobörs efter handelsvolym.
Fler nyheter: FTX Tar Ut Majoritetsinsatser I AI Startup Antropic För $884 Miljoner
