Viktiga takeaways:
I oktober 2017 tog Ruja Ignatova ett tidigt morgonflyg från Sofia till Aten, för att aldrig mer ses. Bulgarien är den enda kvinnan på FBI:s Most Wanted Listed efter att ha lurat investerare på 4,5 miljarder dollar i en kryptovaluta-bedrägeri.
Den Oxford-utbildade tysk-bulgariska affärskvinnan var med och grundade ett falskt kryptovalutasystem som heter OneCoin. Hon lovade oskyldiga offer världen över hög avkastning för att investera i hennes token, och kallade det till och med nästa stora investeringsmöjlighet i branschen och en rival till Bitcoins makt.
Under ett investerarevenemang i London, kort innan avvikelsen, hävdade ”Cryptoqueen” att OneCoin skulle bli en sådan hit att ingen skulle prata om Bitcoin om två år.
Ignatova och hennes partners lurade 4,5 miljarder dollar genom ”OneCoin” kryptobedrägeri
Över 3 miljoner människor tros ha investerat i OneCoin mellan 2014 och 2015. Systemet presenterades för olika investerare i Nordamerika och Europa genom webbseminarier och konferenser online där de uppmanades att sätta in pengar på ett konto för att köpa OneCoin-paket som lovade köpare fem till tio gångers avkastning på investeringen.
Ignatova och medgrundaren Karl Greenwood, en svensk-amerikansk affärsman, marknadsförde pyramidspelet genom att utnyttja en marknadsföringsstruktur på flera nivåer som betalade provision till OneCoin-gemenskapsmedlemmar som rekryterade andra för att köpa dess kryptopaket.
Det visade sig att de ljög för investerare att OneCoins värde bestämdes av marknaden, men i verkligheten sattes priset godtyckligt. Det amerikanska justitiedepartementet förklarade att OneCoin var tänkt som ett bedrägeriprogram ”från dag ett”.
Medan Greenwood dömdes till 20 års fängelse tidigare i år, finns ingenstans att hitta Cryptoqueen som orkestrerade denna händelse.
BBC-dokumentär avslöjar Cryptoqueens djupa relation med den bulgariska brottslingen ”Taki”
En ny BBC-dokumentär hävdar att Ignatova kan ha djupa kopplingar till den bulgariska undre världen. Det är åtminstone vad Richard Reinhardt, som började utredningen av OneCoin för US Internal Revenue Service (IRS) tillsammans med FBI berättade för nyhetsbyrån.
Han nämnde en nyckelperson i berättelsen som var ansvarig för att hålla henne säker. Den här mannen var Hristoforos Nikos Amanatidis, en ”big-time drogkille” allmänt känd som ”Taki”. Reinhardt sa att Takis namn ”kom upp mer än en gång” under utredningen och var ett återkommande tema.
År 2019 sa amerikanska regeringsåklagare i rätten att Ignatovas säkerhetschef var en stor organiserad brottslighet i Bulgarien men hade inte namngett honom. Den biträdande advokaten sa att de har bevis för att personen är en mycket betydande narkotikahandlare i landet. En annan regeringsadvokat sa att samma ”säkerhetschef” också var inblandad i Ignatovas försvinnande.
Reinhardt säger att hon var en mycket mer sofistikerad brottsling än de flesta inser, och hänvisar till henne som en ”tjänsteman i kombination med en narkotikahandlare eller maffiakille på steroider”.
Den amerikanska regeringens spekulationer visade sig vara sanna eftersom ett läckt Europol-dokument visade att bulgarisk polis hade etablerat kopplingar mellan Ignatova och Taki långt innan hennes försvinnande 2017.
Polisen misstänker också att Taki använt OneCoin-nätverket för att tvätta intäkter från narkotikahandel.
Chefen för en organiserad brottsorganisation har en närmast mytisk status i sitt hemland Bulgarien. Trots att han aldrig har dömts för några brott, är Taki och hans medarbetare eftersökta för väpnat rån, narkotikasmuggling och mord.
Taki tros nu bo i Dubai, där Ignatova också köpte en lyxig takvåning. Bedragaren har bankkonton i landet som fått tiotals miljoner dollar från OneCoin-bedrägeriet.
Med hänvisning till rapporter från flera källor hävdar BBC:s Eye Investigations att Taki och Ignatova hade en nära personlig relation och att han var gudfadern till hennes dotter. Enligt en bulgarisk källa nära Ignatova kan hon ha betalat Taki upp till 100 000 euro i månaden för skydd.
Europols dokument kopplar också paret till en komplicerad affär för att sälja en tomt på Bulgariens Svarta havskust.
Den bulgariska polisen och IRS-utredaren Beleive Ignatova mördades av Taki
Men det finns också farhågor om att Taki kan ha fått Ignatova dödad. År 2022 fick den bulgariska journalisten Dimitar Stoyanov en polisrapport som hittades hemma hos en mördad officer, där en informatör i detalj hörde Takis svåger som berusad erkände att Ignotova hade blivit mördad.
Brottsherren ska ha beordrat träffen 2018 och hennes kropp styckades och dumpades från en yacht i Joniska havet.
Bulgariska tjänstemän bekräftade äktheten av polisdokumentet. Takis medarbetare och till och med Reinhardt tror på teorin att han fick henne dödad. Även om det inte finns några bevis för att peka fingrar åt maffiabossen, sa Reinhardt att det stämmer överens med hur drogkarteller fungerar.
Fler nyheter: $3 Miljard Aan Ethereum Verlaat Crypto-uitwisselingen Na ETF-goedkeuringen
