Viktiga takeaways:
US Federal Bureau of Investigation (FBI) publicerade torsdagen den 24 april ett public service-meddelande som varnar amerikaner för att använda oregistrerade plattformar som tillhandahåller kryptovalutarelaterade tjänster.
FBI varnar amerikaner för att undvika kryptoplattformar som bryter mot AML-förordningar
Enligt ett uttalande från FBI:s Internet Crime Complaint Center (IC3) har invånare i USA uppmanats att undvika kryptotjänster som erbjuds av företag som inte är registrerade som Money Services Businesses (MSB) enligt den federala lagen och ”inte följer krav mot penningtvätt”.
Byrån nämnde några enkla steg för att förhindra ”oavsiktlig användning av icke-kompatibla tjänster” som att undvika cryptocurrency-pengar som överför företag som inte samlar in din kundinformation (KYC) från kunder ”när det behövs”.
Byrån föreslog också användare att kontrollera om en kryptopengaröverföringstjänst är registrerad som en MSB hos det amerikanska finansdepartementets Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).
Användare kan verifiera om ett kryptoföretag är lagligt genom att verifiera dess registrering på FinCEN-webbplatsen.
Kryptoanvändare uppmanas att vara försiktiga med token-blandningsplattformar
FBI betonade att även om en kryptoapp kan hittas i en appbutik betyder det inte nödvändigtvis att den är en juridisk tjänst och är kompatibel med federala krav. De varnade vidare användare att undvika att använda tjänster som annonserar sig själva för olagliga ändamål och att vara försiktiga när de använder kryptovalutatjänster som är kända för att användas av brottslingar för att tvätta sina pengar, såsom token-blandningsplattformar.
Utgivningen angav vidare att överföringstjänster för kryptovalutor som avsiktligt bryter mot lagen eller medvetet underlättar illegala transaktioner kommer att utredas av brottsbekämpande myndigheter. Noterbart varnade den också för att användning av en tjänst som inte följer rättsliga skyldigheter kan innebära att användaren riskerar att förlora tillgång till medel efter att tillsynsåtgärder riktar sig till dessa företag.
FBI:s varning kom en dag efter att det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) anklagade grundarna av Samourai Wallet, en kryptovalutablandningstjänst, för flera brott relaterade till att underlätta olagliga tjänster, såsom olagliga transaktioner.
Keonne Rodriguez och Willian Lonergan Hill, VD och CTO för Samourai Wallet, har anklagats för att driva en olicensierad pengaöverföringsverksamhet som underlättade över 2 miljarder dollar i olagliga transaktioner. Paret anklagas också för att ha tvättat miljontals dollar i brottsliga intäkter från illegala mörka webbmarknader som Silk Road och Hydra Market.
De var också inblandade i andra olagliga system, såsom intrång på webbservrar, spearphishing-system och system för att lura flera decentraliserade finansprotokoll (DeFi).
DoJ Stäng av Token Mixing Site Samourai Wallet, debiterar grundare för att underlätta illegala transaktioner
På onsdagen sa den amerikanska advokaten Damian Willians att Rodrigues och Hill hade underlättat tvättningen av över 100 miljoner dollar av kriminella intäkter från Silk Road, Hydra Market och en mängd andra dataintrångs- och bedrägerikampanjer.
Federala åklagare betonade att sedan plattformen lanserade sina två främsta funktioner, ’Ricochet’ och ’Whirpool’, 2017 respektive 2019, har över 80 000 BTC – värda över 2 miljarder dollar i skrivande stund – bearbetats i olika transaktioner. Samourai tjänade uppskattningsvis 4,5 miljoner dollar i intäkter under samma period.
DoJ har sedan dess beslagtagit Samourai Wallet-webbplatsen.
FBI har bett användare att rapportera alla bedrägliga eller misstänkta aktiviteter av kryptovalutatjänster till byråns Internet Crime Complaint Center. Samtidigt hävdar juridiska experter att public service-meddelandet till stor del är inriktat på token-blandningstjänster.
Fler nyheter: Marknadsanalytikervarnar Mt. Goxs Utbetalning På 9 Miljarder Dollar Kan Påverka Bitcoins Pris
