Viktiga takeaways:
US Federal Bureau of Investigation, eller FBI, har skapat sin egen kryptovaluta, kallad NexFundAI. Syftet med token är att avslöja bedrägliga aktörer på kryptomarknaden och bekämpa marknadsmanipulation.
Operationen, med kodnamnet “Token Mirrors”, inleddes efter att Securities and Exchange Commission (SEC) larmade byrån om misstänkt marknadsmanipulation som genomfördes av flera kryptoföretag. FBI använde sedan NexFundAI-token för att infiltrera och observera den bedrägliga praxisen hos marknadsgaranter som ägnas åt tekniker som tvätthandel som används för att manipulera priset på kryptovalutor.
Kryptoföretag använder bots för att skapa falska intryck av hög efterfrågan på flera tokens i massivt pump-and-dump-schema
Som ett resultat av utredningen kunde myndigheterna identifiera flera företag och individer som använde bots för att utföra fiktiva transaktioner och skapade ett falskt intryck av hög efterfrågan för att på konstgjord väg höja priset på flera kryptovalutor. Amerikanska åklagare i Boston har nu åtalat 18 personer och enheter för kopplingar till systemet för otillbörlig marknadspåverkan.
Detta inkluderar flera stora kryptoföretag som Saitama, Robo Inu, VZZN och Lilian Finance, och marknadsskapande företag inklusive Gotbit, ZM Quant, CLS Global och MyTradeMM, som alla specialiserat sig på att blåsa upp handelsvolymer och symboliska priser för vinst.
Den hemliga operationen innebar att FBI arrangerade möten med de dåliga aktörerna och erbjöd dem kryptomarknadsmanipulationstjänster genom NexFundAI. De misstänkta togs på bar gärning när de gick med på att manipulera priset på NexFundAI i utbyte mot kontanta betalningar.
Anklagelserna som ålagts cyberkriminella täcker ett brett system för tvätthandel, där de på konstgjord väg blåste upp värdet på mer än 60 tokens, inklusive Saitama (SAITAMA), som under programmets topp nådde ett börsvärde på 7,5 miljarder dollar.
Bedragare tog ut pengar till höga priser för att lämna investerare utan någonting
Enligt detaljerna i utredningen ska bedragarna ha gjort falska påståenden om de tokens de marknadsför och använt vilseledande taktik för att vilseleda investerare. Efter att ha artificiellt pumpat priset på token, skulle de ta ut dessa uppblåsta värden för att lämna investerare högt och torrt i ett klassiskt “pump and dump”-system.
Företag skulle anlita kryptomarknadstillverkare som ZM Quant och Gotbit för att utföra tvättaffärerna. Dessa byråer skulle utföra skenaffärer med hjälp av flera plånböcker, dölja den sanna naturen av deras aktivitet, för att skapa fiktiva handelsvolymer för att få tokens de marknadsför att verka mer tilltalande för investerare.
En ZM Quant-anställd beskrev programmet som ett sätt att få andra köpare att förlora pengar för att göra företaget med vinst.
Amerikanska åklagare har beslagtagit mer än 25 miljoner dollar i olika kryptovalutor och avaktiverat flera handelsbots som är ansvariga för tvättaffärerna. Flera åtalade i målet har erkänt sig skyldiga eller gått med på att göra det i utbyte mot sänkta straff. Brottslingarna greps i USA, Storbritannien och Portugal.
De åtalade riskerar stränga straff för sina handlingar, inklusive upp till 20 års fängelse för marknadsmanipulation och bedrägeri. Fallet markerar också första gången det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) åtalar finansiella tjänsteföretag för manipulation av kryptomarknaden.
Fler nyheter: US SEC öVerklagar I Ripple-process
