Binance US, det oroliga dotterbolaget till världens största kryptovalutabörs Binance, fortsätter att brottas med regulatoriska utmaningar i USA efter att dess tidigare chef Changpeng ’CZ’ Zhaos erkännande av skyldig.
Binance USA förlorade operativa licenser i Alaska och Florida efter att CZ erkände sig skyldig
På torsdagen rapporterade The Wall Street Journal att finansiella tillsynsmyndigheter från Alaska och Florida beordrade börsen att upphöra med sin verksamhet i staterna, vilket hindrade plattformen från att längre tjäna sina invånare.
Tidigare denna månad nekade Alaska Division of Banking and Securities förnyelsen av Binance US:s licens, vilket redan hade gett tvivel om börsens fortsatta verksamhet i Last Frontier-staten. Tillsynsmyndigheten hävdade att företagets ägarstruktur inte uppfyllde kraven för förnyelse.
Samtidigt utfärdade Floridas Office of Financial Regulation ett nödfallsbeslut mot börsens pengaöverföringslicens, och angav att plattformens fortsatta verksamhet utgjorde ”en omedelbar allvarlig fara för folkhälsan, säkerheten och välfärden.”
Enligt rapporter kom beslutet om avstängning en vecka efter att Binances medgrundare CZ erkände sig skyldig till brott mot amerikansk anti-penningtvätt (AML) i november 2023.
Binance nådde en uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med den amerikanska regeringen i november
I slutet av förra året tillkännagav det amerikanska justitiedepartementet en uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med Binance. Trots att hans företag förnekade brott, erkände CZ sig skyldig till att ha misslyckats med att implementera ett starkt AML-program på börsen och för att ha brutit mot lagen om banksekretess.
Som en del av förlikningsavtalet accepterade Zhao böter på 50 miljoner dollar och gick med på att avgå från sin roll som VD för Binance US. CZ lämnade också sin roll som ordförande i företagets styrelse och överförde sin rösträtt till Norman Reed, den USA-baserade kryptobörsens verkställande direktör.
Zhao ersattes också som VD för Binance globala börs av Richard Teng, tidigare chef för kryptojättens regionala marknader i Mellanöstern och Nordafrika.
Tillsynsmyndigheterna i Floridian och Alaska var dock inte övertygade av avtalet eftersom de hävdade att CZ:s erkännande gjorde honom olämplig att kontrollera Binance US eftersom han fortfarande innehade cirka 80 % av företagets aktier.
Trots alla regulatoriska åtgärder mot dess globala börs har Binance US lyckats träffa en överenskommelse med tillsynsmyndigheter i Arkansas, Illinois och South Dakota för att fortsätta verksamheten i delstaterna. En nyckelförutsättning i avtalet var att distansera CZ från börsens beslutsprocesser.
Förlikningen kräver också att Binance US säkrar ett depåkonto hos ett federalt försäkrat bankinstitut och gör överföringen av CZ:s rösträtt oåterkallelig senast den 30 juni 2024.
CZ riskerar upp till 18 månader i fängelse i USA om den befinns skyldig
Efter att ha erkänt skyldig försökte Zhao utfästa sin andel på 4,5 miljarder dollar i Binance US som säkerhet för att tillfälligt få resa tillbaka till Förenade Arabemiraten (UAE), där han är medborgare.
Domare Richard Jones vid USA:s distriktsdomstol i Washingtons västra distrikt, som leder fallet, ska dock ha avslagit begäran i en förhandling med stängda dörrar som hölls den 29 december.
Kryptomiljardären, som för närvarande är ute på en obligation på 175 miljoner dollar men begränsad till USA, riskerar upp till 18 månaders fängelse för de brott han har begått. Domare Jones beordrade den tidigare Binance-chefen att stanna kvar i landet tills han dömdes den 23 februari 2024.
