In oktober 2017 nam Ruja Ignatova een vroege ochtendvlucht van Sofia naar Athene, om nooit meer te worden gezien. De Bulgaarse is de enige vrouw op de Most Wanted Listed van de FBI nadat ze investeerders voor 4,5 miljard dollar heeft opgelicht in een cryptocurrency-zwendel.
De in Oxford opgeleide Duits-Bulgaarse zakenvrouw was medeoprichter van een nep-cryptocurrency-programma genaamd OneCoin. Ze beloofde onschuldige slachtoffers wereldwijd hoge rendementen voor het investeren in haar token, en noemde het zelfs de volgende grote investeringsmogelijkheid in de industrie en een rivaal van de macht van Bitcoin.
Tijdens een beleggersevenement in Londen, kort voordat hij onderduikte, beweerde de ‘Cryptoqueen’ dat OneCoin zo’n hit zou worden dat binnen twee jaar niemand meer over Bitcoin zou praten.
Ignatova en haar partners hebben $ 4,5 miljard opgelicht via ‘OneCoin’ cryptofraude
Er wordt aangenomen dat meer dan 3 miljoen mensen tussen 2014 en 2015 in OneCoin hebben geïnvesteerd. Het plan werd aan verschillende investeerders in Noord-Amerika en Europa gepitcht via online webinars en conferenties waar hen werd gevraagd geld op een rekening te storten om OneCoin-pakketten te kopen die kopers beloofden een vijf- tot tienvoudig rendement op de investering.
Ignatova en mede-oprichter Karl Greenwood, een Zweeds-Amerikaanse zakenman, brachten het piramidespel op de markt door gebruik te maken van een marketingstructuur op meerdere niveaus die commissies betaalde aan leden van de OneCoin-gemeenschap die anderen rekruteerden om zijn cryptopakketten te kopen.
Het bleek dat ze tegen investeerders hadden gelogen dat de waarde van OneCoin door de markt werd bepaald, maar dat de prijs in werkelijkheid willekeurig werd vastgesteld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde dat OneCoin “vanaf de eerste dag” was opgevat als een fraudeplan.
Terwijl Greenwood eerder dit jaar tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, is de Cryptoqueen die deze gebeurtenis orkestreerde nergens te vinden.
BBC-documentaire onthult de diepe relatie van Cryptoqueen met de Bulgaarse misdaadheer ‘Taki’
Een nieuwe BBC-documentaire beweert dat Ignatova mogelijk diepe banden heeft met de Bulgaarse onderwereld. Dat is tenminste wat Richard Reinhardt, die samen met de FBI het onderzoek naar OneCoin voor de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) begon, aan de nieuwszender vertelde.
Hij noemde een sleutelfiguur in het verhaal die verantwoordelijk was voor de veiligheid van haar. Deze man was Hristoforos Nikos Amanatidis, een ‘grote drugsman’, beter bekend als ‘Taki’. Reinhardt zei dat Taki’s naam “meer dan eens ter sprake kwam” tijdens het onderzoek en een terugkerend thema was.
In 2019 zeiden Amerikaanse aanklagers voor de rechtbank dat Ignatova’s hoofd van de beveiliging een belangrijke figuur van de georganiseerde misdaad in Bulgarije was, maar dat ze hem niet bij naam hadden genoemd. De assistent-advocaat zei dat ze bewijs hebben dat de persoon een zeer belangrijke drugshandelaar in het land is. Een andere overheidsadvocaat zei dat hetzelfde “hoofd van de beveiliging” ook betrokken was bij de verdwijning van Ignatova.
Reinhardt zegt dat ze een veel geavanceerdere crimineel was dan de meeste mensen beseffen, en noemt haar een “witteboorden gecombineerd met een drugshandelaar of een maffia-man op steroïden”.
De speculaties van de Amerikaanse regering bleken waar te zijn, aangezien uit een uitgelekt document van Europol bleek dat de Bulgaarse politie al lang vóór haar verdwijning in 2017 banden had gelegd tussen Ignatova en Taki.
De politie verdenkt Taki er ook van het OneCoin-netwerk te gebruiken om de opbrengsten uit drugshandel wit te wassen.
Het hoofd van een georganiseerde misdaadorganisatie heeft in zijn geboorteland Bulgarije een bijna mythische status. Hoewel hij nooit voor enig misdrijf is veroordeeld, worden Taki en zijn medewerkers gezocht voor gewapende overvallen, drugssmokkel en moord.
Taki zou nu in Dubai wonen, waar Ignatova ook een luxe penthouse kocht. De fraudeur heeft bankrekeningen in het land dat tientallen miljoenen dollars heeft ontvangen uit de OneCoin-fraude.
Onder verwijzing naar rapporten van meerdere bronnen beweert Eye Investigations van de BBC dat Taki en Ignatova een nauwe persoonlijke relatie hadden en dat hij de peetvader van haar dochter was. Volgens een Bulgaarse bron dicht bij Ignatova heeft ze Taki mogelijk tot 100.000 euro per maand betaald voor bescherming.
De Europol-documenten brengen het paar ook in verband met een complexe deal om een stuk grond aan de Bulgaarse Zwarte Zeekust te verkopen.
De Bulgaarse politie en IRS-onderzoeker Beleive Ignatova werd vermoord door Taki
Er bestaat echter ook de vrees dat Taki Ignatova mogelijk heeft vermoord. In 2022 kreeg de Bulgaarse journalist Dimitar Stoyanov een politierapport overhandigd dat was gevonden in het huis van een vermoorde officier, waarin een informant de zwager van Taki dronken hoorde toegeven dat Ignotova was vermoord.
De misdaadbaron zou in 2018 opdracht hebben gegeven tot de moord en haar lichaam werd uiteengereten en van een jacht in de Ionische Zee gedumpt.
Bulgaarse functionarissen bevestigden de authenticiteit van het politiedocument. Taki’s medewerkers en zelfs Reinhardt geloven in de theorie dat hij haar heeft vermoord. Hoewel er geen bewijs is om met de vinger naar de maffiabaas te wijzen, zegt Reinhardt dat dit past bij de manier waarop drugskartels opereren.
Meer nieuws: JENNER Crypto-controverse: Beroemdheid Caitlyn Jenner’s Crypto Aanbeveling Heft rode vlaggen op
