Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation, oftewel de FBI, heeft zijn eigen cryptocurrency gecreëerd, genaamd NexFundAI. Het doel van het token is om frauduleuze actoren op de cryptomarkt aan het licht te brengen en marktmanipulatie tegen te gaan.
De operatie, met de codenaam ‘Token Mirrors’, werd gestart nadat de Securities and Exchange Commission (SEC) het agentschap had gewaarschuwd voor verdachte marktmanipulatieactiviteiten die door verschillende cryptobedrijven werden ondernomen. De FBI gebruikte vervolgens het NexFundAI-token om te infiltreren en de frauduleuze praktijk van marktmakers te infiltreren en te observeren die zich overgaven aan technieken zoals wash-trading die wordt gebruikt om de prijs van cryptocurrencies te manipuleren.
Crypto-bedrijven gebruiken bots om een valse indruk te wekken van een grote vraag naar meerdere tokens in een enorm pomp-en-dump-schema
Als resultaat van het onderzoek konden de autoriteiten verschillende bedrijven en individuen identificeren die bots gebruikten om fictieve transacties uit te voeren en een valse indruk wekten van een grote vraag om de prijs van meerdere cryptocurrencies kunstmatig op te blazen. Amerikaanse aanklagers in Boston hebben nu 18 personen en entiteiten aangeklaagd voor banden met het marktmanipulatieplan.
Dit omvat verschillende grote cryptobedrijven zoals Saitama, Robo Inu, VZZN en Lilian Finance, en marktmakers, waaronder Gotbit, ZM Quant, CLS Global en MyTradeMM, die allemaal gespecialiseerd zijn in het opblazen van handelsvolumes en tokenprijzen voor winst.
Bij de geheime operatie regelde de FBI ontmoetingen met de slechte actoren en bood hen diensten voor cryptomarktmanipulatie aan via NexFundAI. De verdachten werden op heterdaad betrapt toen ze ermee instemden de prijs van NexFundAI te manipuleren in ruil voor contante betalingen.
De aan de cybercriminelen opgelegde aanklachten bestrijken een breed scala aan wash-trading, waarbij ze de waarde van meer dan 60 tokens kunstmatig hebben opgeblazen, waaronder Saitama (SAITAMA), die tijdens de piek van het plan een marktkapitalisatie van $7,5 miljard bereikte.
Fraudeurs betaalden geld tegen hoge prijzen om beleggers met niets achter te laten
Volgens details van het onderzoek zouden de fraudeurs valse beweringen hebben gedaan over de tokens die zij promootten en misleidende tactieken gebruiken om investeerders te misleiden. Nadat ze de prijs van het token kunstmatig hadden opgepompt, zouden ze deze opgeblazen waarden uitbetalen om investeerders in een klassiek ‘pump and dump’-schema achter te laten.
Bedrijven zouden cryptomarktmakers zoals ZM Quant en Gotbit inhuren om de wastransacties uit te voeren. Deze agentschappen zouden schijntransacties uitvoeren met behulp van meerdere portemonnees, waardoor de ware aard van hun activiteit verborgen blijft, om een fictief handelsvolume te creëren en de tokens die ze promoten aantrekkelijker te laten lijken voor investeerders.
Een medewerker van ZM Quant beschreef de regeling als een manier om andere kopers geld te laten verliezen en zo het bedrijf winst te laten maken.
Amerikaanse aanklagers hebben meer dan 25 miljoen dollar aan verschillende cryptocurrencies in beslag genomen en meerdere handelsbots gedeactiveerd die verantwoordelijk zijn voor de wash trades. Verschillende verdachten in de zaak hebben schuld bekend of hebben toegezegd dit te doen in ruil voor strafvermindering. De criminelen werden aangehouden in de VS, Groot-Brittannië en Portugal.
De beklaagden riskeren zware straffen voor hun daden, waaronder tot twintig jaar gevangenisstraf voor marktmanipulatie en bankfraude. De zaak markeert ook de eerste keer dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) financiële dienstverleners strafrechtelijk heeft vervolgd wegens manipulatie van de cryptomarkt.
Stripe hervat crypto-betalingen na een onderbreking van zes jaar
