De Canadese politie heeft de zelfbenoemde ‘Crypto King’ en sociale media-persoonlijkheid Aiden Pleterski en zijn medewerker Colin Murphy aangeklaagd voor fraude en het witwassen van geld na een langdurig onderzoek van 16 maanden naar een crypto-Ponzi-fraude ter waarde van $30 miljoen.
Zelfbenoemde ‘Cryptokoning’ Aiden Pleterski beschuldigd van fraude en het witwassen van geld
De 25-jarige wordt ervan beschuldigd investeerders te hebben opgelicht door hoge rendementen op crypto- en forex-investeringen te beloven, maar zou de verkregen miljoenen hebben gebruikt om zijn weelderige, rijke playboy-levensstijl te financieren.
De Ontario Securities Commission (OSC) en de regionale politiedienst van Durham hebben aangekondigd dat Pleterski, afkomstig uit Whitby, Ontario, is beschuldigd van fraude met meer dan 5.000 Canadese dollars ($3.666) en het witwassen van geld. Ondertussen wordt zijn collega Murphy, een 27-jarige uit Oshawa, ook geconfronteerd met soortgelijke aanklachten.
Op fraude met bedragen boven de C$5.000 staat een gevangenisstraf van maximaal 14 jaar. Zowel de OSC als de politie weigerden de financiële details openbaar te maken achter de aanklachten die zij aan Pleterski hadden opgelegd, onder verwijzing naar een publicatieverbod. Ze vermeldden echter wel dat zijn frauduleuze activiteiten mogelijk tot en met februari 2024 waren voortgezet.
De politie startte in juli 2022 officieel haar onderzoek naar Pleterski en zijn bedrijf, AP Private Equity, na talrijke klachten. Peter Moreira, het hoofd van de politie van Durham, zei tijdens een persconferentie dat het onderzoek met meer dan veertig gerechtelijke bevelen en een nauwgezette analyse van financiële documenten meer dan 18 maanden in beslag nam.
Pleterski werd in augustus 2022 failliet verklaard na verkeerd gebruik van C$ 40 miljoen aan beleggersfondsen
Diezelfde maand beval het Ontario Superior Court dat de activa van Plertski en zijn bedrijf – AP Private Equity – werden bevroren, waardoor hij gedwongen werd failliet te gaan.
AP Private Equity werd in augustus 2022 failliet verklaard, en de curator die het bedrijf beheerde, ontdekte dat Pleterski tussen 2021 en 2022 C $ 41,5 miljoen had opgehaald bij 160 investeerders, waarbij hij slechts 1,6% van dat bedrag had geïnvesteerd. Hij zou naar verluidt $ 15,9 miljoen hebben uitgegeven aan een weelderige miljonairlevensstijl door meerdere luxe auto’s te kopen, waaronder een Lamborghini, twee McLarens en twee BMW’s, een luxueus landhuis aan het meer, en het huren van privéjets voor buitenlandse reizen.
Ondanks dat hij zichzelf insolvabel had verklaard, bleef Pleterski een jetset-levensstijl leiden, wat ertoe leidde dat curatoren vroegen om gevangenisstraf. In december 2022 namen de zaken echter een donkere wending, toen de oplichter werd ontvoerd, geslagen en gemarteld door een investeerder en zijn handlangers. Ze eisten een losgeld van C$3 miljoen in ruil voor zijn vrijlating.
Na zijn vrijlating uploadde een gekneusde en gezwollen Pleterski een video op sociale media waarin hij zijn excuses aanbood aan zijn investeerders. De politie arresteerde de vijf personen die betrokken waren bij de ontvoering in Toronto afgelopen juli.
Afgelopen november won de Canadese basketbalster Shai Gilgeous-Alexander een rechtszaak om de aankoop van een landhuis ter waarde van 8,4 miljoen dollar in Burlington, Ontario terug te draaien, nadat hij de verkopers ervan beschuldigde hem niet te hebben geïnformeerd dat Pleterski daar eerder had gewoond en zelfs bedreigende bezoeken had ontvangen van boze investeerders.
Pleterski zit veertien jaar achter de tralies wegens fraude en witwassen
De crypto-oplichter werd op 14 mei gearresteerd en dezelfde dag vrijgelaten nadat zijn ouders Dragan en Kathy Pleterski de borgsom van 100.000 dollar hadden verstrekt. Pleterski’s naaste medewerker Colin Murphy wordt geconfronteerd met aanklachten wegens het uitlokken van investeringen en het ten onrechte beweren “grote wekelijkse winsten te ontvangen via slimme investeringen”. Hij werd vrijgelaten nadat hij had beloofd voor de rechter te verschijnen.
De Canadese ‘Crypto King’ kan tot veertien jaar achter de tralies riskeren als hij schuldig wordt bevonden aan zijn misdaden.
Meer nieuws: FTX Verzekert Volledige Terugbetaling: Failliete Crypto Exchange-klanten Ontvangen Volledige Terugbetalingen
