重要なポイント:
米国連邦捜査局（FBI）は、NexFundAI と呼ばれる独自の暗号通貨を作成しました。トークンの目的は、暗号通貨市場の詐欺行為者を摘発し、市場操作と戦うことです。
コードネーム「トークン・ミラーズ」と呼ばれるこの作戦は、証券取引委員会（SEC）が複数の仮想通貨企業が行っていた不審な市場操作活動について当局に警告した後に開始された。その後、FBI は NexFundAI トークンを使用して、仮想通貨の価格操作に使用されるウォッシュ取引などの手法に耽溺するマーケットメーカーの不正行為を監視し、侵入しました。
暗号通貨企業はボットを使用して大規模なポンプ・アンド・ダンプ計画で複数のトークンの需要が高いという誤った印象を与える
捜査の結果、当局はボットを使用して架空の取引を実行し、需要が高いという誤った印象を与えて複数の仮想通貨の価格を人為的につり上げていた複数の企業と個人を特定することができた。ボストンの米国検察当局は現在、市場操作計画に関与したとして18の個人および団体を起訴した。
これには、Sayata、Robo Inu、VZZN、Lilian Finance などのいくつかの大手暗号通貨会社と、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeMM などのマーケットメイク会社が含まれており、いずれも利益を得るために取引量とトークン価格をつり上げることに特化しています。
この秘密工作には、FBIが悪者との面会を手配し、NexFundAIを通じて仮想通貨市場操作サービスを提供することが含まれていた。容疑者らは現金の支払いと引き換えにNexFundAIの価格を操作することに同意した時点で現行犯逮捕された。
サイバー犯罪者らに課せられた罪状は、ウォッシュ取引の広範なスキームを対象としており、このスキームではサイタマ（SAITAMA）を含む60以上のトークンの価値を人為的につり上げ、スキームのピーク時には時価総額75億ドルに達した。
詐欺師は投資家に何も残さないようにつり上げた価格で現金化していました
捜査の詳細によると、詐欺師らは宣伝していたトークンについて虚偽の主張をし、投資家を欺くために欺瞞的な戦術を使用したとされている。トークンの価格を人為的につり上げた後、古典的な「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームで投資家を高値で資金を枯渇させるために、これらのつり上げられた価値で現金を出します。
企業はウォッシュ取引を実行するためにZM QuantやGotbitのような仮想通貨マーケットメーカーを雇うことになるだろう。これらの機関は、活動の本質を隠しながら複数のウォレットを使用して偽取引を実行し、宣伝しているトークンが投資家にとってより魅力的に見えるように架空の取引量を作り出します。
ZM Quantの従業員の1人は、この計画は会社に利益をもたらすために他の購入者に損失を与える方法であると説明した。
米国の検察当局は、さまざまな仮想通貨で2500万ドル以上を押収し、ウォッシュ取引を担当した複数の取引ボットを無効化した。この事件の被告数人は有罪を認めたか、減刑と引き換えに認めることに同意した。犯人は米国、英国、ポルトガルで逮捕された。
被告らはその行為に対して、市場操作と電信詐欺の罪で最高20年の懲役を含む厳しい刑罰に直面している。この訴訟はまた、米国司法省（DoJ）が仮想通貨市場操作の疑いで金融サービス会社を刑事訴追した初めての事件でもある。
