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Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti, o FBI, ha creato la propria criptovaluta, chiamata NexFundAI. Lo scopo del token è smascherare gli attori fraudolenti nel mercato delle criptovalute e combattere la manipolazione del mercato.
L’operazione, nome in codice “Token Mirrors”, è stata avviata dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha allertato l’agenzia riguardo ad attività sospette di manipolazione del mercato intraprese da diverse società di criptovalute. L’FBI ha quindi utilizzato il token NexFundAI per infiltrarsi e osservare le pratiche fraudolente dei market maker che si dedicavano a tecniche come il wash trading utilizzato per manipolare il prezzo delle criptovalute.
Le aziende crittografiche utilizzano i bot per creare una falsa impressione di una domanda elevata di token multipli in un massiccio schema di pump-and-dump
Come risultato dell’indagine, le autorità sono state in grado di identificare diverse aziende e individui che utilizzavano bot per eseguire transazioni fittizie e creare la falsa impressione di una forte domanda per gonfiare artificialmente il prezzo di più criptovalute. I pubblici ministeri statunitensi a Boston hanno ora accusato 18 persone ed entità di collegamenti con lo schema di manipolazione del mercato.
Ciò include diverse importanti aziende di criptovaluta come Saitama, Robo Inu, VZZN e Lilian Finance, e aziende di market-making tra cui Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTradeMM, tutte specializzate nel gonfiare i volumi di scambio e i prezzi dei token a scopo di lucro.
L’operazione segreta ha coinvolto l’FBI che ha organizzato incontri con i malintenzionati e ha offerto loro servizi di manipolazione del mercato delle criptovalute tramite NexFundAI. I sospettati sono stati colti in flagrante dopo aver accettato di manipolare il prezzo di NexFundAI in cambio di pagamenti in contanti.
Le accuse imposte ai criminali informatici riguardano un ampio schema di wash trading, in cui hanno gonfiato artificialmente il valore di oltre 60 token, tra cui Saitama (SAITAMA), che durante il picco dello schema ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 7,5 miliardi di dollari.
I truffatori incassavano a prezzi gonfiati per lasciare gli investitori senza nulla
Secondo i dettagli dell’indagine, i truffatori avrebbero fatto false affermazioni sui token che stavano promuovendo e avrebbero utilizzato tattiche ingannevoli per ingannare gli investitori. Dopo aver aumentato artificialmente il prezzo del token, avrebbero incassato questi valori gonfiati per lasciare gli investitori a bocca asciutta in un classico schema di “pump and dump”.
Le aziende assumerebbero i market maker delle criptovalute come ZM Quant e Gotbit per svolgere le operazioni di lavaggio. Queste agenzie eseguirebbero operazioni fittizie utilizzando più portafogli, nascondendo la vera natura della loro attività, per creare un volume di scambi fittizio e far sembrare i token che stanno promuovendo più attraenti per gli investitori.
Un dipendente di ZM Quant ha descritto lo schema come un modo per far perdere denaro ad altri acquirenti al fine di realizzare un profitto per l’azienda.
I pubblici ministeri statunitensi hanno sequestrato più di 25 milioni di dollari in varie criptovalute e disattivato diversi robot di trading responsabili delle operazioni di lavaggio. Diversi imputati nel caso si sono dichiarati colpevoli o hanno accettato di farlo in cambio di una riduzione della pena. I criminali sono stati arrestati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Portogallo.
Gli imputati rischiano severe sanzioni per le loro azioni, tra cui fino a 20 anni di carcere per manipolazione del mercato e frode telematica. Il caso segna anche la prima volta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha perseguito penalmente società di servizi finanziari per manipolazione del mercato delle criptovalute.
