Punti chiave
L’ex influencer di Instagram “Jay Mazini” è stato condannato a sette anni di prigione per aver truffato milioni di dollari ai suoi follower e a una rete di membri della comunità musulmana durante la pandemia di COVID-19.
L’influencer musulmano di Instagram “Jay Mazini” condannato al carcere per aver frodato vittime di 8 milioni di dollari
Il 28enne del New Jersey, il cui vero nome è Jebara Igbara, si è dichiarato colpevole di accuse di frode e ha ammesso di aver creato uno schema Ponzi che coinvolgeva criptovalute che gli ha fruttato circa 8 milioni di dollari.
I pubblici ministeri sostengono che abbia utilizzato il denaro per finanziare uno stile di vita decadente che includeva auto di lusso e gioco d’azzardo.
Al centro del piano c’era la società Halal Capital LLC di Jay Mazini, fondata nel 2019 con il presunto obiettivo di condividere la sua presunta esperienza in investimenti con i membri della comunità musulmana.
Durante il culmine della pandemia di COVID-19, Igbara ha utilizzato i suoi contatti all’interno della comunità musulmana di New York per raccogliere investimenti per Halal Capital. Ha offerto agli investitori cambiali affermando di offrire rendimenti significativi e garantiti su azioni e dalla rivendita di articoli elettronici e dispositivi di protezione individuale (DPI).
Jay Mazini ha utilizzato i fondi degli investitori per organizzare omaggi in contanti gratuiti e si è offerto di acquistare criptovalute a tassi più alti
Secondo una denuncia presentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, l’ex influencer ha raccolto circa 8 milioni di dollari da vari investitori impegnandosi a investire i propri soldi in investimenti conformi alla Sharia.
Mentre faceva rete con investitori locali di alto valore, Igbara ha anche guadagnato un enorme seguito online, raggiungendo 1 milione di follower sulla sua pagina Instagram. Ha costruito la sua base di fan filmando omaggi in denaro che spesso lo mostravano mentre consegnava montagne di soldi ai lavoratori dei fast food e alla gente comune.
I seguaci di Igbara avevano l’impressione che fosse in grado di regalare denaro semplicemente perché aveva successo finanziario, guadagnandosi più fiducia tra le vittime della frode.
La SEC sostiene che invece di fornire alle vittime servizi di investimento conformi alla Sharia, ha incanalato parte del loro denaro per pagare gli investitori di Halal Capital mentre si è appropriato indebitamente del resto per finanziare il suo stile di vita personale, compreso l’acquisto di auto di lusso e gioielli costosi o per pagare il suo gioco d’azzardo. debiti.
In uno schema separato, Jay Mazini avrebbe pubblicato sui suoi account di social media post in cui era disposto a pagare un prezzo superiore al prezzo di mercato per varie criptovalute. Il truffatore avrebbe quindi inviato alle vittime immagini manipolate delle conferme dei bonifici che pretendevano di dimostrare di aver inviato i soldi per i gettoni come promesso.
Tuttavia, in realtà, il pagamento non è mai stato effettuato e Igbara stava addirittura rubando criptovalute alle sue vittime.
Iqbara rischia 20 anni dietro le sbarre per i suoi crimini
I documenti del tribunale affermano che almeno quattro persone hanno riferito agli agenti dell’FBI di aver inviato Bitcoin (BTC) per un valore di oltre 100.000 dollari in cambio di un bonifico bancario. Un’altra vittima ha affermato di essere stata truffata per 50 BTC, del valore di circa 3,2 milioni di dollari ai prezzi attuali, con Igbara che prima ha simulato un bonifico bancario di 2,56 milioni di dollari e in seguito ha spiegato perché il trasferimento non era andato a buon fine.
Nel 2021, il truffatore è stato arrestato per aver rapito un potenziale testimone del suo schema Ponzi. Mercoledì 20 aprile, Jay Mazini si è dichiarato colpevole di tre capi d’accusa di frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica e riciclaggio di denaro in un tribunale federale di Brooklyn, New York.
Rischia fino a 20 anni di reclusione.
