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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno accusato l’exchange di criptovalute KuCoin e i suoi cofondatori Chun Gan e Ke Tang di aver gestito un veicolo illecito di riciclaggio di denaro.
KuCoin incriminato dal DoJ e dalla CFTC per violazione del Bank Secrecy Act e delle leggi antiriciclaggio
I pubblici ministeri federali sostengono che, mentre operava negli Stati Uniti, l’exchange ha mentito agli investitori sulle sue operazioni, non ha registrato le sue operazioni presso enti governativi statunitensi e non è riuscito a mantenere un programma antiriciclaggio (AML).
Nell’accusa di martedì, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che dal suo lancio nel 2017, i fondatori di KuCoin hanno gestito la piattaforma di trading di criptovalute come un’attività di trasmissione di denaro, ma non hanno implementato un adeguato programma know-your-customer (KYC) o AML per i suoi oltre 30 milioni di persone. clienti fino allo scorso anno. Ciò viola la legge sul segreto bancario.
Anche allora, KuCoin ha adottato solo parzialmente il processo KYC, richiedendo solo agli utenti appena registrati di verificare la propria identità mentre i clienti esistenti potevano continuare a utilizzare la piattaforma in modo anonimo su “conti non verificati”.
Il DoJ ha inoltre affermato che KuCoin non è riuscita a registrarsi come azienda di servizi finanziari presso la rete statunitense per l’applicazione dei crimini finanziari.
KuCoin ha ricevuto “indirettamente” 3,2 milioni di dollari dal mixer di monete sanzionato Tornado Cash
I pubblici ministeri hanno affermato che, poiché non ha implementato alcuna misura KYC o AML, KuCoin “si è reso disponibile” per essere utilizzato come veicolo illecito di riciclaggio di denaro, dove miliardi di proventi di attività sospette e criminali, comprese violazioni di sanzioni, attività della darknet e malware , ransomware e schemi di frode sono stati spostati.
Secondo l’accusa, si dice che KuCoin abbia elaborato transazioni per un valore di oltre 5 miliardi di dollari legate ad attività illecite. Presumibilmente, dal lancio dell’exchange sono usciti dall’exchange oltre 4 miliardi di dollari in fondi sospetti e criminali.
Il DoJ ha inoltre sottolineato che KuCoin ha ricevuto “indirettamente” più di 3,2 milioni di dollari in criptovalute dalla piattaforma autorizzata di miscelazione di criptovalute Tornado Cash. Lo scambio è stato menzionato nei documenti penali contro gli sviluppatori di Tornado Cash Alexy Pertsev e Roman Storm.
Martedì anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato un atto d’accusa contro KuCoin in cui ha affermato che la società, che offre servizi di trading di criptovalute sia spot che futures, non si è registrata presso l’agenzia come “commerciante di commissioni di futures, struttura di esecuzione di swap, o mercato contrattuale designato”.
KuCoin è stato anche accusato dall’agenzia di non aver implementato l’equivalente di un programma KYC.
I pubblici ministeri stanno cercando di vietare KuCoin negli Stati Uniti
Darren McCormack, l’agente speciale investigativo per la sicurezza nazionale incaricato del caso, ha definito KuCoin “una presunta cospirazione criminale multimiliardaria”. Nel frattempo, il procuratore americano Damien Williams ha dichiarato in una nota che l’exchange di criptovalute ha cercato attivamente di nascondere il fatto di avere un numero considerevole di utenti provenienti dal paese.
Ha sottolineato che, non riuscendo ad attuare nemmeno le politiche antiriciclaggio di base, i fondatori hanno permesso a KuCoin “di operare nell’ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito”.
Williams ha anche affermato che KuCoin ha “deliberatamente” scelto di non rispettare la legge statunitense che aiuta a identificare e scacciare la criminalità e gli schemi di finanziamento corrotto.
La CFTC chiede sanzioni pecuniarie, divieti di negoziazione e registrazione negli Stati Uniti e un’ingiunzione, mentre il DoJ chiede la confisca insieme a sanzioni penali per KuCoin. L’accusa arriva pochi mesi dopo che il DoJ, la CFTC e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno risolto accuse simili contro Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.
