Punti chiave
Nell’ottobre 2017, Ruja Ignatova ha preso un volo mattutino da Sofia ad Atene, per non essere mai più vista. La bulgara è l’unica donna nella lista dei più ricercati dell’FBI dopo aver frodato gli investitori per 4,5 miliardi di dollari in una truffa di criptovaluta.
L’imprenditrice tedesco-bulgara istruita a Oxford ha co-fondato un falso schema di criptovaluta chiamato OneCoin. Ha promesso alle vittime innocenti di tutto il mondo rendimenti elevati per aver investito nel suo token, definendolo addirittura la prossima grande opportunità di investimento nel settore e un rivale per la potenza di Bitcoin.
Durante un evento per investitori a Londra, poco prima di fuggire, la “Cryptoqueen” affermò che OneCoin sarebbe diventato un tale successo che nessuno avrebbe parlato di Bitcoin per due anni.
Ignatova e i suoi partner hanno truffato 4,5 miliardi di dollari attraverso la frode crittografica “OneCoin”.
Si ritiene che oltre 3 milioni di persone abbiano investito in OneCoin tra il 2014 e il 2015. Lo schema è stato presentato a vari investitori in Nord America ed Europa attraverso webinar e conferenze online in cui è stato chiesto loro di depositare fondi su un conto per acquistare i pacchetti OneCoin promessi agli acquirenti. un ritorno sull’investimento da cinque a dieci volte superiore.
Ignatova e il co-fondatore Karl Greenwood, un uomo d’affari svedese-americano, hanno commercializzato lo schema piramidale sfruttando una struttura di marketing multilivello che pagava commissioni ai membri della comunità OneCoin che reclutavano altri per acquistare i suoi pacchetti crittografici.
Si scopre che hanno mentito agli investitori dicendo che il valore di OneCoin era determinato dal mercato, ma in realtà il suo prezzo era fissato arbitrariamente. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che OneCoin è stato concepito come uno schema di frode “fin dal primo giorno”.
Sebbene Greenwood sia stato condannato a 20 anni di prigione all’inizio di quest’anno, la Cryptoqueen che ha orchestrato questo evento non si trova da nessuna parte.
Il documentario della BBC rivela la profonda relazione di Cryptoqueen con il signore del crimine bulgaro “Taki”
Un nuovo documentario della BBC afferma che la Ignatova potrebbe avere profondi legami con la malavita bulgara. Almeno questo è ciò che ha detto al notiziario Richard Reinhardt, che ha avviato le indagini su OneCoin per l’IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti insieme all’FBI.
Ha menzionato un personaggio chiave della storia che aveva il compito di tenerla al sicuro. Quest’uomo era Hristoforos Nikos Amanatidis, un “grande spacciatore” comunemente noto come “Taki”. Reinhardt ha detto che il nome di Taki “è emerso più di una volta” durante le indagini ed era un tema ricorrente.
Nel 2019, i pubblici ministeri del governo statunitense hanno affermato in tribunale che il capo della sicurezza di Ignatova era una delle principali figure della criminalità organizzata in Bulgaria, ma non lo avevano nominato. L’assistente procuratore ha affermato di avere prove che la persona è un trafficante di droga molto importante nel paese. Un altro avvocato del governo ha detto che lo stesso “capo della sicurezza” è stato coinvolto anche nella scomparsa della Ignatova.
Reinhardt dice che era una criminale molto più sofisticata di quanto la maggior parte della gente creda, riferendosi a lei come a un “colletto bianco combinato con un trafficante di droga o un mafioso sotto steroidi”.
Le speculazioni del governo americano si sono rivelate vere poiché un documento trapelato da Europol mostrava che la polizia bulgara aveva stabilito collegamenti tra Ignatova e Taki molto prima della sua scomparsa nel 2017.
La polizia sospetta inoltre che Taki utilizzi la rete OneCoin per riciclare i proventi del traffico di droga.
Il capo di un’organizzazione criminale organizzata ha uno status quasi mitico nella sua nativa Bulgaria. Sebbene non sia mai stato condannato per alcun crimine, Taki e i suoi soci sono ricercati per rapina a mano armata, traffico di droga e omicidio.
Si ritiene ora che Taki viva a Dubai, dove Ignatova ha anche acquistato un attico di lusso. Il truffatore ha conti bancari nel paese che ha ricevuto decine di milioni di dollari dalla frode OneCoin.
Citando resoconti di più fonti, Eye Investigations della BBC afferma che Taki e Ignatova avevano uno stretto rapporto personale e che lui era il padrino di sua figlia. Secondo una fonte bulgara vicina alla Ignatova, avrebbe pagato a Taki fino a 100.000 euro al mese per la protezione.
I documenti di Europol collegano la coppia anche a un accordo complesso per la vendita di un appezzamento di terreno sulla costa bulgara del Mar Nero.
L’investigatore della polizia bulgara e dell’IRS Beleive Ignatova è stato assassinato da Taki
Tuttavia, si teme anche che Taki possa aver fatto uccidere Ignatova. Nel 2022, al giornalista bulgaro Dimitar Stoyanov è stato consegnato un rapporto della polizia trovato a casa di un ufficiale assassinato, in cui un informatore ha ascoltato per caso il cognato di Taki, ubriaco, che ammetteva che Ignotova era stata assassinata.
Si dice che il signore del crimine abbia ordinato l’omicidio nel 2018 e il suo corpo sia stato smembrato e scaricato da uno yacht nel Mar Ionio.
I funzionari bulgari hanno confermato l’autenticità del documento della polizia. I soci di Taki e persino Reinhardt credono alla teoria secondo cui lui l’ha fatta uccidere. Sebbene non ci siano prove per puntare il dito contro il boss mafioso, Reinhardt ha detto che ciò si adatta al modo in cui operano i cartelli della droga.
