Binance US, la filiale in difficoltà del più grande exchange di criptovalute del mondo Binance, continua ad affrontare sfide normative negli Stati Uniti in seguito alla dichiarazione di colpevolezza del suo ex capo Changpeng “CZ” Zhao.
Binance US ha perso le licenze operative in Alaska e Florida dopo che CZ si è dichiarata colpevole
Giovedì, il Wall Street Journal ha riferito che i regolatori finanziari dell’Alaska e della Florida hanno ordinato all’exchange di cessare le operazioni negli Stati, impedendo alla piattaforma di servire più a lungo i propri residenti.
All’inizio di questo mese, la Divisione bancaria e titoli dell’Alaska ha negato il rinnovo della licenza di Binance US, che aveva già messo in dubbio la continuazione delle operazioni dell’exchange nello stato dell’Ultima Frontiera. L’autorità di regolamentazione ha sostenuto che l’assetto proprietario della società non soddisfaceva i requisiti per il rinnovo.
Nel frattempo, l’Ufficio di regolamentazione finanziaria della Florida ha emesso un ordine di sospensione di emergenza contro la licenza di trasferimento di denaro dell’exchange, affermando che il proseguimento delle operazioni della piattaforma costituisce “un grave pericolo immediato per la salute, la sicurezza e il benessere pubblico”.
Secondo i rapporti, l’ordine di sospensione è arrivato una settimana dopo che il co-fondatore di Binance CZ si è dichiarato colpevole di violazioni della politica antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti nel novembre 2023.
Binance ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il governo degli Stati Uniti a novembre
Alla fine dello scorso anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con Binance. Nonostante la sua società abbia negato ogni illecito, CZ si è dichiarato colpevole di non aver implementato un forte programma antiriciclaggio sull’exchange e di aver violato il Bank Secrecy Act.
Come parte dell’accordo transattivo, Zhao ha accettato una multa di 50 milioni di dollari e ha accettato di dimettersi dal suo ruolo di CEO di Binance US. CZ ha anche lasciato il suo ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della società, trasferendo i suoi diritti di voto a Norman Reed, amministratore delegato dell’exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti.
Zhao è stato anche sostituito come CEO dell’exchange globale Binance da Richard Teng, ex capo dei mercati regionali del Medio Oriente e del Nord Africa del gigante delle criptovalute.
Tuttavia, i regolatori della Florida e dell’Alaska non erano convinti dell’accordo poiché sostenevano che la dichiarazione di colpevolezza di CZ lo rendeva inadatto a controllare Binance US poiché deteneva ancora circa l’80% delle azioni della società.
Nonostante tutte le azioni normative contro il suo exchange globale, Binance US è riuscita a stringere un accordo con i regolatori di Arkansas, Illinois e South Dakota per continuare le operazioni negli stati. Una condizione chiave dell’accordo era quella di allontanare la Repubblica Ceca dai processi decisionali dell’exchange.
L’accordo richiede inoltre che Binance US garantisca un conto di deposito presso un istituto bancario assicurato a livello federale e renda irrevocabile il trasferimento dei diritti di voto di CZ entro il 30 giugno 2024.
CZ rischia fino a 18 mesi di carcere negli Stati Uniti se ritenuto colpevole
In seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza, Zhao ha tentato di impegnare la sua partecipazione di 4,5 miliardi di dollari in Binance US come garanzia per poter tornare temporaneamente negli Emirati Arabi Uniti (EAU), di cui è cittadino.
Tuttavia, il giudice Richard Jones della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington, che presiede il caso, avrebbe negato la richiesta in un’udienza a porte chiuse tenutasi il 29 dicembre.
Il miliardario delle criptovalute, che attualmente ha un’obbligazione da 175 milioni di dollari ma confinato negli Stati Uniti, rischia fino a 18 mesi di prigione per i crimini che ha commesso. Il giudice Jones ha ordinato all’ex capo di Binance di rimanere nel paese fino alla sua sentenza del 23 febbraio 2024.
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