Conclusiones clave:
En octubre de 2017, Ruja Ignatova tomó un vuelo temprano por la mañana de Sofía a Atenas y nunca más se la volvió a ver. La búlgara es la única mujer en la lista de los más buscados del FBI después de defraudar a inversores por valor de 4.500 millones de dólares en una estafa de criptomonedas.
La empresaria germano-búlgara educada en Oxford cofundó un esquema de criptomonedas falso llamado OneCoin. Prometió a víctimas inocentes de todo el mundo altos rendimientos por invertir en su token, e incluso lo calificó como la próxima gran oportunidad de inversión en la industria y un rival del poder de Bitcoin.
Durante un evento para inversores en Londres, poco antes de fugarse, la «Cryptoqueen» afirmó que OneCoin tendría tal éxito que nadie hablaría de Bitcoin en dos años.
Ignatova y sus socios estafaron 4.500 millones de dólares mediante el fraude criptográfico ‘OneCoin’
Se cree que más de 3 millones de personas invirtieron en OneCoin entre 2014 y 2015. El plan se presentó a varios inversores en América del Norte y Europa a través de seminarios web y conferencias en línea en los que se les pedía que depositaran fondos en una cuenta para comprar paquetes de OneCoin que prometían a los compradores. un retorno de la inversión de cinco a diez veces mayor.
Ignatova y el cofundador Karl Greenwood, un empresario sueco-estadounidense, comercializaron el esquema piramidal aprovechando una estructura de marketing multinivel que pagaba comisiones a los miembros de la comunidad OneCoin que reclutaban a otros para comprar sus paquetes criptográficos.
Resulta que mintieron a los inversores diciendo que el valor de OneCoin estaba determinado por el mercado, pero en realidad, su precio se fijó arbitrariamente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que OneCoin fue concebido como un plan de fraude «desde el primer día».
Si bien Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión a principios de este año, la Cryptoqueen que orquestó este evento no se encuentra por ningún lado.
Documental de la BBC revela la profunda relación de Cryptoqueen con el señor del crimen búlgaro ‘Taki’
Un nuevo documental de la BBC afirma que Ignatova puede tener profundas conexiones con el inframundo búlgaro. Al menos eso es lo que dijo al medio de comunicación Richard Reinhardt, quien inició la investigación sobre OneCoin para el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) junto con el FBI.
Mencionó a un personaje clave de la historia que estaba a cargo de mantenerla a salvo. Este hombre era Hristoforos Nikos Amanatidis, un “gran narcotraficante” comúnmente conocido como “Taki”. Reinhardt dijo que el nombre de Taki “surgió más de una vez” durante la investigación y fue un tema recurrente.
En 2019, los fiscales del gobierno estadounidense dijeron ante el tribunal que el jefe de seguridad de Ignatova era una figura importante del crimen organizado en Bulgaria, pero no lo nombraron. El subprocurador dijo que tienen evidencia de que la persona es un narcotraficante muy importante en el país. Otro abogado del gobierno dijo que el mismo “jefe de seguridad” también estuvo involucrado en la desaparición de Ignatova.
Reinhardt dice que era una criminal mucho más sofisticada de lo que la mayoría de la gente cree, refiriéndose a ella como una “de cuello blanco combinada con un narcotraficante o un mafioso con esteroides”.
Las especulaciones del gobierno estadounidense resultaron ser ciertas, ya que un documento de Europol filtrado mostró que la policía búlgara había establecido conexiones entre Ignatova y Taki mucho antes de su desaparición en 2017.
La policía también sospecha que Taki utiliza la red OneCoin para lavar el producto del tráfico de drogas.
El jefe de una organización criminal organizada tiene un estatus casi mítico en su Bulgaria natal. Aunque nunca ha sido condenado por ningún delito, Taki y sus asociados son buscados por robo a mano armada, contrabando de drogas y asesinato.
Ahora se cree que Taki vive en Dubai, donde Ignatova también compró un ático de lujo. El estafador tiene cuentas bancarias en el país que recibieron decenas de millones de dólares gracias al fraude de OneCoin.
Citando informes de múltiples fuentes, Eye Investigations de la BBC afirma que Taki e Ignatova tenían una relación personal cercana y que él era el padrino de su hija. Según una fuente búlgara cercana a Ignatova, es posible que le haya pagado a Taki hasta 100.000 euros al mes por protección.
Los documentos de Europol también vinculan a la pareja con un acuerdo complejo para vender un terreno en la costa búlgara del Mar Negro.
La policía búlgara y el investigador del Servicio de Impuestos Internos creen que Ignatova fue asesinada por Taki
Sin embargo, también se teme que Taki haya hecho que mataran a Ignatova. En 2022, el periodista búlgaro Dimitar Stoyanov recibió un informe policial encontrado en la casa de un oficial asesinado, en el que un informante detallaba haber escuchado al cuñado de Taki admitir, borracho, que Ignotova había sido asesinada.
Se dice que el señor del crimen ordenó el asesinato en 2018 y su cuerpo fue desmembrado y arrojado desde un yate en el Mar Jónico.
Los funcionarios búlgaros confirmaron la autenticidad del documento policial. Los asociados de Taki e incluso Reinhardt creen en la teoría de que él hizo que la mataran. Aunque no hay evidencia que señale al jefe de la mafia, Reinhardt dijo que encaja con la forma en que operan los cárteles de la droga.
