Die zentralen Thesen
Ende letzten Monats wurden zwei Männer vom FBI verhaftet und wegen angeblicher Beteiligung an einem Betrug angeklagt, bei dem einem einzigen Opfer Bitcoin im Wert von einer Viertelmilliarde Dollar gestohlen wurde.
Malone Lam und Jeandiel Serrano wurden wegen Verschwörung zum Diebstahl und Waschen von 4.100 BTC im August 2024 von einem Einwohner von Washington D.C. im Wert von etwa 252 Millionen US-Dollar zum aktuellen Preis angeklagt.
Das FBI verhaftet Krypto-Betrüger, die am Diebstahl von 4.100 BTC aus der Brieftasche eines einzelnen Opfers beteiligt waren
Laut einer Anklageschrift des US-Justizministeriums sind Lam, ein Singapurer und in Miami lebender Bürger, der unter den Online-Spitznamen „Anne Hathaway“ und „$$$“ auftritt, und Serrano, ein Einwohner von Los Angeles, der „VersaceGod “ und „@SkidStar“ wurden am 19. September festgenommen.
Lam und Serrano werden beschuldigt, sich mit anderen verschworen zu haben, um Krypto-Assets zu stehlen und die unrechtmäßig erworbenen Gewinne über Börsen und Token-Mixing-Dienste zu waschen.
Berichten zufolge begann der Raubüberfall des Duos am 19. August, als sie ihr beabsichtigtes Opfer kontaktierten, indem sie sich als Mitarbeiter des Google-Supports ausgaben. Die Hacker brachten das Opfer dazu, seinen Bildschirm zu teilen, wodurch sie die privaten Schlüssel zum Krypto-Wallet der Person stehlen konnten. Anschließend wurde das Opfer aufgefordert, die zum Schutz der Wallet verwendete 2FA zurückzusetzen, sodass die Hacker die Bitcoins an eine Wallet unter ihrer Kontrolle senden konnten.
Anschließend würden Lam und Serrano den Erlös mit verschiedenen Techniken waschen, um die Transaktion zu verschleiern. Das Duo nutzte VPNs, Pass-Through-Wallets und Peel-Chains – die dazu dienen, große Mengen an Kryptowährungen zu bewegen, indem sie in zahlreiche kleinere Transaktionen aufgeteilt werden. Diese Strategien machen es schwieriger, die ursprüngliche Quelle und das endgültige Ziel des Fonds zu ermitteln.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT half den Behörden, Malone Lam aufzuspüren
Die Ermittlungen des Krypto-Detektivs ZackXBT spielten eine Schlüsselrolle bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern, was letztendlich zu deren Festnahme und Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder führte. Der Krypto-Ermittler stellte Transaktions-Hashes zur Verfügung, die den Fluss von 59,34 BTC und 14,88 BTC im Gesamtwert von rund 4,55 Millionen US-Dollar bestätigten, die während des Angriffs gestohlen wurden. Es folgte die Übertragung von 4.064 BTC im Wert von 252 Millionen US-Dollar, die unter den Hackern aufgeteilt wurde.
Die gestohlenen Gelder wurden in Ethereum (ETH), Monero (XMR) und US-Dollar umgewandelt.
Anscheinend hat das dritte Mitglied des Teams, Veer Chetal, der online unter dem Spitznamen „Wiz“ bekannt ist, einen kostspieligen Fehler gemacht, indem er einen Screenshot geteilt hat, auf dem sein Name preisgegeben wurde. Chetal und sein Freund Aakaash haben angeblich versucht, die Gelder über Börsen wie eXch und Thorswap zu waschen.
Trotz der Bemühungen, ihre Spuren zu verwischen, verknüpften die Betrüger die gewaschenen Gelder mit den gestohlenen Vermögenswerten, indem sie Wallet-Adressen wiederverwendeten.
Hacker gaben das gestohlene Geld für Luxusautos, Häuser, Uhren und Ausgehen aus
In der Anklageschrift des Justizministeriums wird behauptet, dass Lam und Serrano die gestohlenen Gelder für internationale Reisen, Nachtclubs, Luxusautos, Uhren, Schmuck, Designertaschen und Mietwohnungen in Los Angeles und Miami ausgegeben hätten.
ZachXBT hat einen langen Thread auf X gepostet, in dem er detailliert beschreibt, wie das Duo sich selbst die Falle gestellt hat. Überraschenderweise zeichneten die Betrüger sich während des Raubüberfalls in einem Discord-Gruppenchat auf und stellten die gestohlenen Gelder öffentlich zur Verfügung.
Anscheinend verschenkte Lam in Clubs Designerhandtaschen an Mädchen. Einer der Empfänger des Geschenks, der Food-Blogger und Podcaster Skylar Harrinson, teilte auf TikTok ein Video, in dem er erklärte, dass er Handtaschen verschenke und Hunderte Flaschen teuren Champagners kaufe.
Ein weiterer Bekannter von Lam bekam einen rosafarbenen Lamborghini-SUV und drei Birkin-Taschen geschenkt. Berichten zufolge gaben Lam und Serrano mehr als 500.000 US-Dollar für Abendausflüge in Clubs in Miami und Los Angeles aus.
Unterdessen hinterließ Serrano, der sich während des Überfalls als Vertreter der Gemini-Börse ausgab, ebenfalls Brotkrümel, die ihn mit den gestohlenen Bitcoins in Verbindung brachten. Eine Reihe von Fehltritten bei der Transaktion ermöglichten es den Ermittlern, 18 Millionen US-Dollar auf ihn zurückzuführen.
Gelder im Wert von über 9 Millionen US-Dollar wurden eingefroren und 500.000 US-Dollar in BTC an das Opfer zurückgegeben
ZachXBT arbeitete mit CF Investgators, Zeroshadow.io und dem Binance Security Team zusammen, um die gestohlenen Vermögenswerte im Wert von über 9 Millionen US-Dollar einzufrieren. Sie haben dem Opfer bereits 500.000 US-Dollar zurückgegeben.
Der hochkarätige Fall wird noch untersucht und von der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, dem FBI und dem Internal Revenue Service (IRS) bearbeitet.
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