Die US-Regierung erhebt gegen die Krypto-Börse KuCoin Anklage wegen Verstoßes gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze

Das US-Justizministerium (DoJ) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre Mitbegründer Chun Gan und Ke Tang wegen des Betriebs eines illegalen Geldwäschevehikels angeklagt.

KuCoin wurde vom DoJ und der CFTC wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und die AML-Gesetze angeklagt

Bundesanwälte behaupten, dass die Börse während ihrer Tätigkeit in den USA die Anleger über ihre Geschäftstätigkeit belogen, ihre Geschäftstätigkeit nicht bei US-Regierungsbehörden registriert und kein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) aufrechterhalten habe.

In der Anklageschrift vom Dienstag erklärte das Justizministerium, dass die Gründer von KuCoin die Krypto-Handelsplattform seit ihrer Einführung im Jahr 2017 als Geldtransferunternehmen betrieben, jedoch kein ordnungsgemäßes Know-Your-Customer- (KYC) oder AML-Programm für ihre über 30 Millionen Dollar implementiert hätten Kunden bis letztes Jahr. Dies verstößt gegen das Bankgeheimnisgesetz.

Selbst damals übernahm KuCoin den KYC-Prozess nur teilweise und verlangte nur von neu registrierten Benutzern, ihre Identität zu überprüfen, während bestehende Kunden die Plattform weiterhin anonym über „nicht verifizierte Konten“ nutzen konnten.

Das Justizministerium sagte außerdem, dass KuCoin es versäumt habe, sich beim US Financial Crimes Enforcement Network als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren.

KuCoin erhielt „indirekt“ 3,2 Millionen US-Dollar vom sanktionierten Münzmischer Tornado Cash

Die Staatsanwälte behaupteten, dass KuCoin sich „zur Verfügung gestellt“ habe, um als illegales Geldwäscheinstrument genutzt zu werden, da es keine KYC- oder AML-Maßnahmen umsetze und Milliarden an Erlösen aus verdächtigen und kriminellen Aktivitäten erwirtschafte, unter anderem aus Sanktionsverstößen, Darknet-Aktivitäten und Malware , Ransomware und Betrugsmaschen wurden verschoben.

Der Anklageschrift zufolge soll KuCoin Transaktionen im Wert von über 5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten abgewickelt haben. Angeblich flossen seit ihrer Einführung über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern aus der Börse.

Das Justizministerium wies auch darauf hin, dass KuCoin „indirekt“ mehr als 3,2 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen von der sanktionierten Krypto-Mixer-Plattform Tornado Cash erhalten habe. Der Austausch wurde in den Strafanzeigen gegen die Tornado Cash-Entwickler Alexy Pertsev und Roman Storm erwähnt.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichte am Dienstag ebenfalls Anklage gegen KuCoin ein und behauptete, dass das Unternehmen, das sowohl Spot- als auch Futures-Kryptohandelsdienste anbietet, sich nicht bei der Agentur als „Futures Commission Merchant, Swap Execution Facility“ registriert habe. oder ausgewiesener Vertragsmarkt“.

KuCoin wurde von der Agentur außerdem beschuldigt, sein Äquivalent zu einem KYC-Programm nicht umgesetzt zu haben.

Staatsanwälte wollen KuCoin in den Vereinigten Staaten verbieten

Darren McCormack, der für den Fall zuständige Spezialagent der Homeland Security Investigation, bezeichnete KuCoin als „eine angebliche kriminelle Verschwörung im Wert von mehreren Milliarden Dollar“. Unterdessen sagte US-Anwalt Damien Williams in einer Erklärung, dass die Krypto-Börse aktiv versucht habe, die Tatsache zu verbergen, dass sie eine beträchtliche Anzahl von Benutzern aus dem Land habe.

Er betonte, dass die Gründer es KuCoin ermöglichten, „im Schatten der Finanzmärkte zu agieren und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche zu missbrauchen“, da sie es versäumten, auch nur die grundlegenden AML-Richtlinien umzusetzen.

Williams sagte auch, dass KuCoin sich „absichtlich“ entschieden habe, sich nicht an das US-Gesetz zu halten, das bei der Identifizierung und Verhinderung von Kriminalität und korrupten Finanzierungsprogrammen hilft.

Die CFTC fordert Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote in den USA sowie eine einstweilige Verfügung, während das DoJ neben strafrechtlichen Sanktionen auch die Einziehung von KuCoin fordert. Die Anklageerhebung erfolgt nur wenige Monate, nachdem das US-Justizministerium, die CFTC und das US-Finanzministerium ähnliche Vorwürfe gegen Binance – die nach Handelsvolumen weltweit größte Krypto-Börse – beigelegt haben.

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