Die zentralen Thesen
Im Oktober 2017 flog Ruja Ignatova am frühen Morgen von Sofia nach Athen und wurde nie wieder gesehen. Die Bulgarin ist die einzige Frau auf der Liste der meistgesuchten Personen des FBI, nachdem sie Investoren in einem Kryptowährungsbetrug um 4,5 Milliarden US-Dollar betrogen hat.
Die in Oxford ausgebildete deutsch-bulgarische Geschäftsfrau war Mitbegründerin eines gefälschten Kryptowährungsprogramms namens OneCoin. Sie versprach unschuldigen Opfern auf der ganzen Welt hohe Renditen für die Investition in ihren Token und nannte ihn sogar die nächste große Investitionsmöglichkeit in der Branche und einen Rivalen zur Macht von Bitcoin.
Während einer Investorenveranstaltung in London behauptete die „Cryptoqueen“ kurz vor ihrer Flucht, dass OneCoin ein solcher Hit werden würde, dass in zwei Jahren niemand mehr über Bitcoin sprechen würde.
Ignatova und ihre Partner haben durch „OneCoin“-Kryptobetrug 4,5 Milliarden US-Dollar betrogen
Es wird angenommen, dass zwischen 2014 und 2015 über 3 Millionen Menschen in OneCoin investiert haben. Das Programm wurde verschiedenen Investoren in Nordamerika und Europa über Online-Webinare und Konferenzen vorgestellt, bei denen sie aufgefordert wurden, Geld auf ein Konto einzuzahlen, um OneCoin-Pakete zu kaufen, die Käufer versprachen eine fünf- bis zehnfache Kapitalrendite.
Ignatova und Mitbegründer Karl Greenwood, ein schwedisch-amerikanischer Geschäftsmann, vermarkteten das Pyramidensystem, indem sie eine mehrstufige Marketingstruktur nutzten, die Provisionen an OneCoin-Community-Mitglieder zahlte, die andere für den Kauf seiner Kryptopakete rekrutierten.
Es stellte sich heraus, dass sie die Anleger belogen hatten, dass der Wert von OneCoin vom Markt bestimmt wurde, in Wirklichkeit jedoch der Preis willkürlich festgelegt wurde. Das US-Justizministerium erklärte, dass OneCoin „vom ersten Tag an“ als Betrugsprogramm konzipiert wurde.
Obwohl Greenwood Anfang des Jahres zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, ist die Cryptoqueen, die dieses Ereignis inszeniert hat, nirgends zu finden.
BBC-Dokumentarfilm enthüllt die enge Beziehung der Cryptoqueen zum bulgarischen Kriminellen „Taki“
Eine neue BBC-Dokumentation behauptet, dass Ignatova möglicherweise enge Verbindungen zur bulgarischen Unterwelt hat. Zumindest sagte dies Richard Reinhardt, der gemeinsam mit dem FBI die Ermittlungen zu OneCoin für den US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) eingeleitet hatte, der Nachrichtenagentur.
Er erwähnte eine Schlüsselfigur in der Geschichte, die für ihre Sicherheit verantwortlich war. Dieser Mann war Hristoforos Nikos Amanatidis, ein „großer Drogentyp“, allgemein bekannt als „Taki“. Reinhardt sagte, Takis Name sei während der Ermittlungen „mehr als einmal aufgetaucht“ und ein wiederkehrendes Thema gewesen.
Im Jahr 2019 sagten Staatsanwälte der US-Regierung vor Gericht, Ignatovas Sicherheitschef sei eine wichtige Figur der organisierten Kriminalität in Bulgarien, hätten ihn jedoch nicht namentlich genannt. Der stellvertretende Anwalt sagte, sie hätten Beweise dafür, dass es sich bei der Person um einen bedeutenden Drogenhändler im Land handele. Ein anderer Regierungsanwalt sagte, derselbe „Sicherheitschef“ sei auch am Verschwinden von Ignatova beteiligt gewesen.
Reinhardt sagt, sie sei eine weitaus raffiniertere Kriminelle gewesen, als die meisten Leute glauben, und bezeichnet sie als „Angestellte in Kombination mit einem Drogenhändler oder einem Mafia-Typen auf Steroiden“.
Die Spekulationen der US-Regierung erwiesen sich als wahr, da ein durchgesickertes Europol-Dokument zeigte, dass die bulgarische Polizei lange vor ihrem Verschwinden im Jahr 2017 Verbindungen zwischen Ignatova und Taki hergestellt hatte.
Die Polizei verdächtigt Taki außerdem, das OneCoin-Netzwerk zum Waschen von Erlösen aus dem Drogenhandel zu nutzen.
Der Chef einer organisierten Kriminalitätsorganisation hat in seiner Heimat Bulgarien einen fast mythischen Status. Obwohl er nie wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, werden Taki und seine Mitarbeiter wegen bewaffneten Raubüberfalls, Drogenschmuggels und Mordes gesucht.
Taki soll nun in Dubai leben, wo Ignatova auch ein Luxus-Penthouse gekauft hat. Der Betrüger verfügt über Bankkonten in dem Land, das durch den OneCoin-Betrug zig Millionen Dollar eingenommen hat.
Unter Berufung auf Berichte mehrerer Quellen behauptet Eye Investigations der BBC, dass Taki und Ignatova eine enge persönliche Beziehung hatten und dass er der Pate ihrer Tochter war. Laut einer bulgarischen Quelle, die Ignatova nahesteht, hat sie Taki möglicherweise bis zu 100.000 Euro pro Monat für den Schutz gezahlt.
Die Europol-Dokumente bringen das Paar auch mit einem komplexen Deal über den Verkauf eines Grundstücks an der bulgarischen Schwarzmeerküste in Verbindung.
Die bulgarische Polizei und IRS-Ermittler gehen davon aus, dass Ignatova von Taki ermordet wurde
Allerdings gibt es auch Befürchtungen, dass Taki dafür gesorgt haben könnte, dass Ignatova getötet wurde. Im Jahr 2022 wurde dem bulgarischen Journalisten Dimitar Stoyanov ein Polizeibericht ausgehändigt, der im Haus eines ermordeten Beamten gefunden wurde. Darin beschrieb ein Informant ausführlich, wie Takis Schwager betrunken zugab, dass Ignotova ermordet worden sei.
Der Verbrecherboss soll den Anschlag im Jahr 2018 angeordnet haben und ihre Leiche wurde zerstückelt und von einer Yacht im Ionischen Meer abgeladen.
Bulgarische Beamte bestätigten die Echtheit des Polizeidokuments. Takis Mitarbeiter und sogar Reinhardt glauben an die Theorie, dass er sie getötet hat. Obwohl es keine Beweise dafür gebe, mit dem Finger auf den Mafiaboss zu zeigen, sagte Reinhardt, dass dies zur Arbeitsweise der Drogenkartelle passe.
