Für deutsche Krypto-Börsen sind KYC-Vorschriften verpflichtend. Deutschland hält sich streng an die Regeln und Vorschriften für den Krypto-Austausch, gegenteilige Praktiken werden von den Behörden nicht gefördert. Die Infrastruktur Von 47 russischsprachigen Krypto-Börsen ohne KYC wurde vom Bundeskriminalamt (BKA) beschlagnahmt. Es zeigte auch die Rolle des Instant-Swap-Austauschs ohne KYC bei der Erleichterung von Cyberkriminalität.
Keine KYC-Börsen sammeln keine Informationen über den Benutzer, bevor sie eine Ein- oder Auszahlung erlauben. Das heißt, sie fragen nicht nach weiteren Details wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sie überprüfen diese Angaben nicht, bevor sie eine Transaktion zulassen. Diese Dienste werden von Cyberkriminellen genutzt. Das Krypto-Ökosystem funktioniert auf Vertrauen und Regeln. Wenn die KYC-Vorgänge nicht gemäß den Regeln durchgeführt werden, kann dies Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Krypto-Community haben. Auf der offiziellen Seite des Final Exchange des BKA werden die Ransomware-Partner, Botnet-Betreiber und Darknet-Anbieter als Nutzer dieser Börsen erwähnt.
Lassen Sie uns die On-Chain-Aktivität der Börse verstehen. Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen sanktionierten Banken und diskutieren Sie die Auswirkungen einer Störung.
No-KYC-Börsen: Die 47 wichtigsten Börsen
Die vom BKA ins Visier genommenen Dienste weisen interessante Muster auf. Von den 47 Börsen stammen mindestens 17 von ihnen zu 50 % aus direkten Zuflüssen aus illegalen Quellen. Mindestens 12 Börsen verzeichneten mehr als 30 % direkten Zufluss aus dem Darknet-Marktplatz. Nach Angaben von sechs Börsen machten gestohlene Gelder bis zu 30 % des gesamten Direktzuflusses aus. Fünf Börsen verzeichneten mehr als 30 % indirekten Zufluss von sanktionierten Unternehmen.
Den Daten zufolge war die Wäsche illegaler Gelder der größte Teil ihres Geschäfts. Ihre Dienstleistungen wurden aus verschiedenen Quellen wie Online-Apotheken, böswilligen Kriminellen und gestohlenen Geldern durch Betrügereien geschätzt. Die Menge der Zuflüsse aus legitimen Quellen, insbesondere zentralisierten Börsen, nimmt im Laufe der Zeit zu, was auf die zunehmende Nutzung dieser Dienste zur Umgehung von Sanktionen durch russische Staatsangehörige zurückzuführen ist.
No-KYC-Börsen: Wie funktionieren diese Dienste?
Mit diesen Diensten können Sie von einer Währung in eine andere wechseln, ohne persönliche Daten anzugeben oder einen Verifizierungsprozess zu durchlaufen. Dazu gehören sowohl Krypto-Krypto-Swaps als auch Fiat-zu-Krypto-Swaps, die es Benutzern ermöglichen, beliebte Kryptowährungen gegen Stablecoins einzutauschen. Das illegale Krypto-Ökosystem funktioniert ohne jegliche Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, einer Registrierung, einer Telefonnummer, einer physischen Adresse oder anderen Indikatoren für den Betrieb vor Ort.
Die No-KYC-Börsen verfügen über eine ähnliche On-Chain- und Off-Chain-Infrastruktur und teilen auch Off-Chain-Infrastruktur wie Website-Shells, Mitarbeiter und Administratoren, physischen Standort und Eigentümerstruktur. Anstatt über eine aktive Social-Media-Präsenz zu verfügen, bieten diese Websites einen Bot auf ihrer Homepage an. Anstatt griechische Server zu verwenden, nutzen diese Dienste russische Server. Die Aktivitäten der No-KYC-Börsen sind sichtlich bedrohlich und verdächtig.
No-KYC-Börsen: Konnektivität zu sanktionierten russischen Banken
Die meisten dieser 47 No-KYC-Börsen werden in russischer Sprache betrieben. Gemäß den russischen Krypto-Vorschriften können russischsprachige Sofortwechsler in Kunden umgewandelt werden, indem Fiat-Währungen von sanktionierten russischen Banken auf bestimmte Krypto-Wallets übertragen werden, wodurch das Unternehmen Sanktionen umgehen kann.
Nach dem Einmarsch der Ukraine in Russland nahm der Sanktionsdruck auf russische Banken zu. In dieser Situation wird der sofortige Austausch zu einer bequemen Möglichkeit, Transaktionen durchzuführen. Bei allen 47 No-KYC-Börsen, auf die die Operation Final Exchange abzielte, handelte es sich um On-Off-Ramping mit sanktionierten russischen Banken. Laut der Landingpage „Operations Final Exchanges“ sind die meisten vom BKA anvisierten Börsen seit 2021 oder früher in Betrieb.
Die drei Börsen mit den meisten verarbeiteten Transaktionen sind change.cash, 60cek.org und Bankcomet.com. Der Zeitrahmen dieser Dienstleistungen spiegelt das Bedürfnis der Kunden wider, alternative finanzielle Erleichterungen und einen Weg zur Geldwäsche zu schaffen. Die Auswirkungen der Störung werden nicht auf diesen Austausch beschränkt sein. Die Angaben zu den Entwicklungs-, Produktions- und Backup-Servern mit Transaktionsdetails, Registrierungsdaten und IP-Adresse können dem BKA und seinen internationalen Strafverfolgungspartnern Hinweise geben
Die deutschen Kryptobehörden haben strenge und transparente Kryptoregeln. Funktionierende Börsen oder ein nicht regelkonformer Handel können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. KYC ist ein obligatorischer Schritt zur Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzkriminalität. Börsen können durch den KYC-Verifizierungsprozess die wahre Identität der Anleger herausfinden. Dies wurde unter Berücksichtigung der Bedeutung der Eliminierung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen innerhalb des Krypto-Ökosystems umgesetzt.
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