Die zentralen Thesen
Das US Federal Bureau of Investigation (FBI) veröffentlichte am Donnerstag, den 24. April, eine öffentliche Bekanntmachung, in der die Amerikaner davor gewarnt wurden, nicht registrierte Plattformen zu nutzen, die kryptowährungsbezogene Dienste anbieten.
Das FBI warnt Amerikaner davor, Kryptoplattformen zu meiden, die gegen die AML-Vorschriften verstoßen
Laut einer Erklärung des Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI wurden US-Bürger aufgefordert, Kryptodienste zu meiden, die von Firmen angeboten werden, die nicht als Money Services Businesses (MSB) nach dem Bundesgesetz registriert sind und „sich nicht daran halten“. Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche“.
Das Büro erwähnte einige einfache Schritte, um die „unbeabsichtigte Nutzung nicht konformer Dienste“ zu verhindern, wie z. B. die Vermeidung von Unternehmen, die Kryptowährungsgeld überweisen und „bei Bedarf“ keine KYC-Informationen (Know Your Customer) von Kunden sammeln.
Die Agentur empfahl Benutzern außerdem, zu prüfen, ob ein Kryptogeld-Übertragungsdienst als MSB beim Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registriert ist.
Benutzer können überprüfen, ob ein Kryptounternehmen legal ist, indem sie seine Registrierung auf der FinCEN-Website überprüfen.
Krypto-Benutzer werden gebeten, bei Token-Mixing-Plattformen vorsichtig zu sein
Das FBI betonte, dass selbst wenn eine Krypto-App in einem App-Store zu finden sei, dies nicht unbedingt bedeute, dass es sich um einen legalen Dienst handele und den Bundesanforderungen entspreche. Sie warnten die Benutzer außerdem davor, Dienste zu nutzen, die sich selbst für illegale Zwecke bewerben, und vorsichtig zu sein, wenn sie Kryptowährungsdienste nutzen, von denen bekannt ist, dass sie von Kriminellen zum Waschen ihrer Gelder genutzt werden, wie etwa Token-Mixing-Plattformen.
In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass Kryptowährungs-Geldtransferdienste, die absichtlich gegen das Gesetz verstoßen oder wissentlich illegale Transaktionen ermöglichen, von den Strafverfolgungsbehörden untersucht werden. Insbesondere wurde auch darauf hingewiesen, dass die Nutzung eines Dienstes, der nicht den gesetzlichen Verpflichtungen entspricht, für den Benutzer das Risiko birgt, den Zugang zu Geldern zu verlieren, nachdem Strafverfolgungsmaßnahmen gegen diese Unternehmen gerichtet sind.
Die Warnung des FBI kam einen Tag, nachdem das US-Justizministerium (DoJ) die Gründer von Samourai Wallet, einem Kryptowährungs-Mischdienst, wegen mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit der Förderung illegaler Dienste, wie etwa rechtswidriger Transaktionen, angeklagt hatte.
Keonne Rodriguez und Willian Lonergan Hill, CEO und CTO von Samourai Wallet, wurden beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben zu haben, das rechtswidrige Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar ermöglichte. Dem Paar wird außerdem vorgeworfen, Millionen von Dollar an kriminellen Erträgen aus illegalen Dark-Web-Marktplätzen wie Silk Road und Hydra Market gewaschen zu haben.
Sie waren auch an anderen illegalen Machenschaften beteiligt, etwa dem Eindringen in Webserver, Spearphishing-Maßnahmen und Betrugsversuchen bei mehreren dezentralen Finanzprotokollen (DeFi).
Das US-Justizministerium hat die Token-Mixing-Site Samourai Wallet geschlossen und den Gründern die Beihilfe zu illegalen Transaktionen vorgeworfen
Das sagte US-Anwalt Damian Willians am Mittwochdass Rodrigues und Hill ermöglicht hattenDie Geldwäsche von über 100 Millionen US-Dollar an kriminellen Erträgen aus Silk Road, Hydra Market und einer Vielzahl anderer Computer-Hacking- und BetrugsfälleKampagnen.
Die Bundesanwälte betonten, dass seit der Einführung der beiden Top-Funktionen „Ricochet“ und „Whirpool“ der Plattform im Jahr 2017 bzw. 2019 über 80.000 BTC – zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar – in verschiedenen Transaktionen verarbeitet wurden. Samourai erzielte im gleichen Zeitraum einen geschätzten Umsatz von 4,5 Millionen US-Dollar.
Das Justizministerium hat inzwischen die Samourai Wallet-Website beschlagnahmt.
Das FBI hat Benutzer aufgefordert, betrügerische oder verdächtige Aktivitäten von Kryptowährungsdiensten dem Internet Crime Complaint Center des FBI zu melden. Unterdessen behaupten Rechtsexperten, dass die öffentliche Ankündigung hauptsächlich auf Token-Mixing-Dienste abzielt.
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