The Centra Tech saga is considered one of the most brazen scams of the early years of cryptocurrency. Founded in 2017, Centra burst onto the scene with big promises to connect cryptocurrency and consumer payments. But the flashy facade hid outright lies and stolen funds that fueled the $32 million scam during the block chain mania.
This investigative profile will reveal how three unqualified traders staged sophisticated deceptions to trick investors desperate to capitalize on the digital asset hype. We’ll detail the timeline from startup fantasies to fraud charges, and also analyze the psychologies that enable such mass manipulation. The story serves as a cautionary tale about hype without substance, while also showing the maturity that is now emerging from the lessons of fire.
Was ist der Centra Tech-Betrug? Hier ist eine kurze Zusammenfassung
Centra Tech co-founders Ray Trapani, Sohrab „Sam“ Sharma and Robert Farkas had no relevant background when they started their company in early 2017. But they invented blatant fictions about leadership experience, financial licenses and product partnerships with Visa/Mastercard. Through fake IDs and demonstrations, they promoted „Centra Card“ – supposedly the world’s first cryptocurrency debit card.
Through their deceptions, they managed to create hype for one of the first major crypto token sales, which raised over $32 million. However, the plan quickly unraveled in early 2018 when outside investigations revealed the house of cards.
Die Behörden erhoben Anklage, da die Beweise nicht auf Innovation, sondern auf altmodische Gier hindeuteten, die sich über Nacht über Krypto-Vermögensgeschichten hermachte. Mitbegründer würden wegen Verschwörung und Betrug verurteilt. Doch bleibende Auswirkungen prägen immer noch höhere Industriestandards in Bezug auf Rechenschaftspflicht und nicht darauf, Illusionen hinterherzujagen.
Wer waren dieTäter hinter dem Centra Tech-Betrug?
Sam Sharma
Die treibende Kraft hinter Centra, Sharma, brachte die ursprüngliche Idee Anfang 2017 zu einem Partner in Trapani. Seine Beteiligung an zwielichtigen Pornografie- und Glücksspiel-Websites deutete darauf hin, dass Bequemlichkeit rechtliche Grenzen aus Profitgründen überschreitet.
Sharma leitete den betrügerischen Token-Verkauf und half bei der Herstellung von Referenzen, Lizenzen, Führungskräfteprofilen und Demonstrationen, die zur Geldbeschaffung verwendet wurden. Verzweiflung und wahrscheinlich pathologische Unehrlichkeit trieben seine dreisten Pläne nach einem Muster an, das sich in der Geschichte des Finanzbetrugs widerspiegelt. Er bleibt als verurteilter Anführer hinter der kriminellen Verschwörung schuldig.
Robert Wolf
Als Finanzvorstand von Centra verlieh Farkas durch einen weiteren fiktiven Lebenslauf Glaubwürdigkeit. Sein angeblicher Hintergrund bei Investmentbanking-Giganten wie Lazard und Prudential verbarg vergangene Kreditkartenbetrügereien und geringfügige Diebstähle.
Als öffentliches Gesicht für Token-Verkaufskampagnen hielt Farkas die Mythen rund um Kundenschutz und Finanzdienstleistungspartnerschaften aufrecht. Er wurde zusammen mit Sharma und Trapani wegen Verschwörung und Betrug verurteilt, weil der Plan jedem Gründer Millionen einbrachte, bevor aufgedeckte Täuschungen 2018 zu einer Razzia führten.
Ray Trapani
Nach eigenen Angaben war Trapani seit seiner Kindheit von Kriminalität besessen und schloss sich Centra an, da er sah, dass „unregulierte“ Kryptowährungsmärkte reif für die Ausbeutung waren. Als gefälschter Centra-CEO „Michael Edwards“ leitete Trapani PR-Taktiken, um Journalisten und Zellen einzuschüchtern und gleichzeitig Investorengelder zu missbrauchen. Seine Geständnisse zeigen begrenzte Reue und rationalisieren Diebstahlpläne als opferlos.
Seine Geständnisse offenbaren ein hartnäckiges Festhalten an verzerrten Werten, die egoistischen Gewinn über kollektiven Nutzen stellen. Trapani arbeitete mit den Behörden zusammen, um eine minimale Gefängnisstrafe zu verbüßen, aber seine Ideale bedürfen noch einer eingehenderen Prüfung.
Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse im Fall Centra Tech
- Early 2017 – Co-founders Sharma and Trapani develop a concept for the Centra Tech crypto card
- Frühjahr 2017 – Trapani, Sharma und Farkas gründen Unternehmen unter gefälschten Führungsidentitäten
- Sommer 2017 – Centra startet mit betrügerischen Angaben zum Führungsteam und zu Finanzlizenzen
- August 2017 – Der Vorverkauf von Centra-Token bringt erste Millionen ein, da der Hype zunimmt
- Oktober 2017 – Der Haupt-Token-Verkauf beginnt und bringt innerhalb weniger Wochen zusätzlich über 25 Millionen US-Dollar ein
- November 2017 – Während die Kryptomärkte ihren Höhepunkt erreichen und sich dann wieder erholen, tauchen bei Führungskräften Fragen auf
- Anfang 2018 – Externe Untersuchungen von Presse und Behörden bringen umfangreiche Betrugsfälle ans Licht
- März 2018 – SEC erhebt Anklage wegen nicht registriertem Wertpapierbetrug durch gefälschte Behauptungen
- April 2018 – Das Justizministerium erhebt Strafanzeige wegen Verschwörung zum Betrug
- Im Laufe des Jahres 2018: Vermögenswerte, die beschlagnahmt wurden, während den Angeklagten Verurteilungen und Strafen drohten
Der Aufstieg: Aufbau eines Krypto-Imperiums auf Grundlage von Lügen
Die Entstehung von Centra geht auf Gespräche zwischen Sharma und Trapani Anfang 2017 zurück, bei denen es darum ging, durch die Ausnutzung des wachsenden Interesses der Anleger an Kryptowährungsprojekten schnell zu Wohlstand zu gelangen. Obwohl sie nicht über entsprechendes Fachwissen verfügten, begann das Duo mit der Ausarbeitung von Plänen für die „Centra Card“ – angeblich eine Krypto-Debitkarte, die auf den gängigen Zahlungsschienen von Visa/Mastercard läuft.
Sie rekrutierten bald ihren Freund Farkas, um die Führung zu vervollständigen, bevor sie sich unter fiktiven Führungsidentitäten eingliederten. Anschließend errichtete das Team ein kunstvolles Potemkinsches Dorf, um einem ersten Münzangebot Glaubwürdigkeit zu verleihen. Modellentwürfe befeuerten den Medienrummel um einen der ersten „Utility-Token“, der digitale Vermögenswerte mit der Kaufkraft der Verbraucher zusammenführte. Die Anbieter blieben jedoch fiktiv, da es nie tatsächliche Vereinbarungen mit Finanzpartnern gab.
Dennoch erwies sich der erzeugte Hype als ausreichend, um das Interesse am anschließenden CTR-Token-Verkauf zu wecken. Durch das Plagiieren von Referenzen, die Fälschung von Lizenzen und Partnerschaften und die anschließende Drohung von Kritikern gelang es dem Centra-Team, über 32 Millionen US-Dollar von Investoren einzusammeln, die nichts von dem offensichtlichen Betrug wussten. Für einen kurzen Zeitraum unterstützte die Täuschung den verschwenderischen Lebensstil der Gründer mit gestohlenen Geldern von Opfern, die eine technologische Revolution versprachen.
Der Untergang: Betrug führt zu hartem Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden
Trotz Drohungen gegen Journalisten und ehemalige Mitarbeiter überlebte das Kartenhaus von Centra die zunehmende Aufmerksamkeit nur kurz. Eine Enthüllung der New York Times Anfang 2018 löste formelle Untersuchungen aus, die umfangreiche Betrügereien hinter Santras Versprechen aufdeckten. Zivilklagen der SEC stellten den Betrieb innerhalb weniger Monate ein, da sich die Beweise für dreiste Lügen zur Erzielung nicht registrierter Wertpapiergewinne häuften.
Da die Schließung unmittelbar bevorstand, gelang es den Führungskräften immer noch, Millionen an ICO-Erlösen für sich abzuschöpfen, was auf verzerrte Prioritäten bei der Jagd nach vermeintlich selbst geschaffenem Erfolg hindeutet. Doch die verhängnisvollen Konsequenzen führten immer noch zu strafrechtlichen Anklagen gegen jeden einzelnen Manager, dem jahrzehntelange Haftstrafen bevorstanden. Trotz der Anklage wegen Verschwörung und Überweisungsbetrugs sahen sich die Architekten der Täuschung bald mit einer juristischen Abrechnung konfrontiert, die ihren Plan als betrügerische Kriminalität und nicht als legitime Innovation entlarvte.
Centra Tech Ermittlungen und Strafverfolgung
Anfang 2018 gingen Wertpapieraufsichtsbehörden und Bundesanwälte mit zwei Fronten gegen Centras betrügerisches Unternehmen vor. Die anfänglichen Anklagen konzentrierten sich auf das Versäumnis, Token-Investitionen als Wertpapierangebote gemäß seit langem geltenden Gesetzen zu registrieren. Aber das Vorliegen einer tiefgreifenden Täuschung und wahrscheinlich gestohlener Gelder führte zu einer Eskalation zu Verschwörungs- und Betrugsanklagen, die mit erheblichen Gefängnisstrafen drohten.
Mitwirkende Zeugen aus Centras engstem Kreis halfen den Ermittlern herauszufinden, wie scheinbar über Nacht durch völlige Lügen ein Vermögen entstand. Die Aufzeichnungen enthüllten eine dreiste Veruntreuung von Anlegerkapital für Spielschulden von Führungskräften und verschwenderische Ausgaben, die nichts mit dem technologischen Fortschritt zu tun hatten. Die Beweise untermauerten nicht den Optimismus „Fake it Til You Make It“, sondern eine reuelose Kriminalität, die zur Rechenschaft gezogen werden muss.
Da Beweise für gefälschte Lebensläufe von Führungskräften, Lizenzen, Lieferantenvereinbarungen und Produktaussagen vorliegen, war die Verurteilung kaum ungewiss. Sharma und Farkas akzeptierten schließlich die Plädoyer-Deals der Staatsanwälte, während Trapani im Gegenzug für eine minimale Strafe kooperierte. Gegenüber den Tätern sorgten die Behörden für Gerechtigkeit, indem sie Vorstellungen von einer opferlosen Fehlfunktion betrügerischer Akteure zerstreuten.
Was ist das Neueste zum Centra Tech-Fall?
Auch drei Jahre nach dem sensationellen Zusammenbruch von Centra Tech dauern die rechtlichen Konsequenzen an. Durch zivilrechtliche Vergleiche wurde das verbleibende Unternehmen angewiesen und das Vermögen der Geschäftsleitung beschlagnahmt, um Opferrückerstattungsfonds zu erhalten, die von gerichtlich bestellten Verwaltern überwacht wurden. Der Weg zur finanziellen Erholung bleibt für Anleger ungewiss, die während des Fundraising-Wahnsinns vor der Baisse des Kryptowährungsmarktes 2018 betrogen wurden.
In der Zwischenzeit dienen strafrechtliche Sanktionen dazu, schuldige Akteure weiter zu bestrafen, die ahnungslose Teilnehmer betrogen haben, die von digitalen Vermögenswerten angezogen wurden. Der Mitbegründer und CEO von Centra, Sharma, wurde zu acht Jahren Haft wegen Verschwörung und Betrug verurteilt, weil er die Täuschung bei der Spendensammlung dominiert hatte. Da Sharmas Freilassung im Jahr 2026 noch aussteht, hat der frühere Finanzvorstand Farkas bereits eine einjährige Haftstrafe abgesessen, gefolgt von einer gerichtlichen Aufsicht. Nach Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft erhielt Trapani Bewährung und Hausarrest wegen sekundärer Beteiligung.
Laufende Fälle versprechen eine weitere Analyse der Auswirkungen von Betrug und der Entschädigung der verbleibenden Opfer. Sie deuten auch auf eine verschärfte Aufsicht hin, nachdem es in der Vergangenheit zu regulatorischen Schwachstellen gekommen war, die die Umsetzung des Plans von Centra ermöglichten.
Allerdings leiden die Hauptverursacher heute in allen Bereichen, in denen Vertrauen oder Ethik im Vordergrund steht, unter Einschränkungen finanzieller Aktivitäten und geschädigten beruflichen Aussichten. Es markiert eine vorhersehbare Abkehr von Bestrebungen, die von Gier, Lügen und dem Streben nach unkontrolliertem Reichtum angetrieben werden.
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