Binance US, die in Schwierigkeiten geratene Tochtergesellschaft der weltgrößten Kryptowährungsbörse Binance, kämpft nach dem Schuldgeständnis ihres ehemaligen Chefs Changpeng „CZ“ Zhao weiterhin mit regulatorischen Herausforderungen in den Vereinigten Staaten.
Binance US verlor Betriebslizenzen in Alaska und Florida, nachdem CZ sich schuldig bekannte
Am Donnerstag berichtete das Wall Street Journal, dass Finanzaufsichtsbehörden aus Alaska und Florida der Börse angeordnet haben, den Betrieb in den Bundesstaaten einzustellen, wodurch die Plattform daran gehindert wird, ihre Bewohner länger zu bedienen.
Anfang dieses Monats lehnte die Alaska Division of Banking and Securities die Erneuerung der Lizenz von Binance US ab, was bereits Zweifel am weiteren Betrieb der Börse im Bundesstaat Last Frontier aufkommen ließ. Die Regulierungsbehörde argumentierte, dass die Eigentümerstruktur des Unternehmens die Voraussetzungen für eine Erneuerung nicht erfülle.
Unterdessen erließ das Finanzregulierungsamt Floridas eine Anordnung zur sofortigen Aussetzung der Geldtransmitterlizenz der Börse und erklärte, dass der fortgesetzte Betrieb der Plattform „eine unmittelbare ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen“ darstelle.
Berichten zufolge erfolgte die Aussetzungsanordnung eine Woche, nachdem sich Binance-Mitbegründer CZ im November 2023 wegen Verstößen gegen die US-Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) schuldig bekannt hatte.
Binance einigte sich im November mit der US-Regierung auf einen Vergleich über 4,3 Milliarden US-Dollar
Ende letzten Jahres kündigte das US-Justizministerium einen Vergleich mit Binance über 4,3 Milliarden US-Dollar an. Obwohl sein Unternehmen ein Fehlverhalten bestritt, bekannte sich CZ schuldig, es versäumt zu haben, ein starkes AML-Programm an der Börse umzusetzen und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung akzeptierte Zhao eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar und stimmte zu, von seiner Rolle als CEO von Binance US zurückzutreten. CZ gab auch seine Rolle als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens auf und übertrug seine Stimmrechte an Norman Reed, den Geschäftsführer der in den USA ansässigen Krypto-Börse.
Zhao wurde außerdem als CEO der globalen Börse Binance durch Richard Teng ersetzt, den ehemaligen Leiter der regionalen Märkte Naher Osten und Nordafrika des Kryptoriesen.
Allerdings waren die Aufsichtsbehörden von Florida und Alaska von der Vereinbarung nicht überzeugt, da sie argumentierten, dass CZ aufgrund seines Schuldeingeständnisses ungeeignet sei, Binance US zu kontrollieren, da er immer noch etwa 80 % der Aktien des Unternehmens besitze.
Trotz aller regulatorischen Maßnahmen gegen seine globale Börse ist es Binance US gelungen, mit den Aufsichtsbehörden in Arkansas, Illinois und South Dakota eine Vereinbarung zu treffen, um den Betrieb in den Bundesstaaten fortzusetzen. Eine wesentliche Bedingung der Vereinbarung bestand darin, CZ von den Entscheidungsprozessen der Börse zu distanzieren.
Der Vergleich verlangt außerdem, dass Binance US bis spätestens 30. Juni 2024 ein Depotkonto bei einem staatlich versicherten Bankinstitut sichert und die Übertragung der Stimmrechte von CZ unwiderruflich macht.
Bei Schuldspruch drohen CZ bis zu 18 Monate im US-Gefängnis
Nach seinem Schuldeingeständnis versuchte Zhao, seinen 4,5-Milliarden-Dollar-Anteil an Binance US als Sicherheit zu verpfänden, um vorübergehend in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zurückkehren zu dürfen, wo er Staatsbürger ist.
Allerdings lehnte Richter Richard Jones vom US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington, der den Fall leitet, den Antrag Berichten zufolge in einer Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 29. Dezember ab.
Dem Krypto-Milliardär, der derzeit eine Anleihe in Höhe von 175 Millionen US-Dollar hat, sich aber in den USA aufhält, drohen wegen der von ihm begangenen Verbrechen bis zu 18 Monate Gefängnis. Richter Jones ordnete an, dass der ehemalige Binance-Chef bis zu seiner Verurteilung am 23. Februar 2024 im Land bleiben soll.
